G時代第四屆董事會第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 13:37 全景網絡－證券時報

　　株洲時代新材(資訊行情論壇)料科技股份有限公司第四屆董事會第一次(臨時)會議的通知于2006年5月18日以專人送達和傳真相結合的方式發出。會議于2006年5月25日上午在株洲時代新材工業園綜合樓二樓會議室召開。會議應到董事13人，實到董事6人，另7名董事授權其他董事代為行使表決權。董事廖斌、田凌培、張振翔、石曉丁，獨立董事譚憲才、徐堅、李芾未親自出席本次會議，廖斌書面委托田磊,張振翔、石曉丁書面委托宋亞立,田凌培書面委托賀文成,譚憲才、徐堅書面委托曾德明,李芾書面委托姚大躍代為行使表決權，9名監事

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和部分高級管理人員列席了會議。會議由宋亞立主持，符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定。

　　經認真審議，會議通過了如下決議：

　　一、經董事會充分醞釀和討論，選舉宋亞立先生為公司第四屆董事會董事長，孫克先生為公司第四屆董事會副董事長；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、經董事長提名，決定聘任曾鴻平先生為公司總裁；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、經董事長提名，決定聘任熊銳華先生為公司董事會秘書；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、經總經理提名，決定聘任楊軍先生為公司副總裁兼總工程師；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、經總經理提名，決定聘任熊銳華先生為公司財務總監；

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、經總經理提名，決定聘任陳忠海先生、劉建勛先生為公司總裁助理。

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了關于投資組建張家口市時代橡膠制品有限責任公司的議案。

　　公司擬與張家口市新世紀橡膠制品有限公司合資組建張家口市時代橡膠制品有限責任公司(暫定名)。公司擬注冊地址為河北省張家口市，注冊資本為50萬元，其中本公司出資25.5萬元，占總股本的51%、張家口市新世紀橡膠制品有限公司出資24.5萬元，占總股本的49%。

　　表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　本公司獨立董事就第二-六項議案發表了獨立意見，認為上述人員的任職資格合法，提名方式、聘任程序合法，其學歷、專業經歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任的崗位職責的需求,對保持公司經營管理的持續性、進一步提升公司經營管理水平有利。

　　特此公告

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2006年5月26日

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