G時代(600458)2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　株洲時代新材(資訊 行情 論壇)料科技股份有限公司2005年度股東大會由董事會召集，于2006年5月25日上午九時以現(xiàn)場方式在時代新材工業(yè)園綜合樓二樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表11人，代表股份79296000股，占公司總股本的46.56%，出席會

議董事、監(jiān)事及高級管理人員11人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議對各項議案進(jìn)行了逐項表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2005年度報告；

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　二、審議通過了2005年度董事會工作報告；　

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　三、審議通過了2005年度監(jiān)事會工作報告；　

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　四、審議通過了公司2005年度財務(wù)決算報告；

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　五、審議通過了公司2005年度利潤分配預(yù)案：

　　經(jīng)利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，本公司2005年度實現(xiàn)凈利潤22,565,113.52元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金10%、法定公益金5%，加上上年度未分配利潤30,675,530.24元，本次實際可供股東分配的利潤為47,347,237.15元。

　　為兼顧公司發(fā)展和股東利益，經(jīng)表決，同意2005年度利潤分配的方案為：以公司2005年末總股本170,296,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅)，共計分配8,514,800.00元，剩余38,832,437.15元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　六、審議通過了公司2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

　　經(jīng)表決，同意公司2005年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。具體方案為：以2005年年末公司總股本170,296,000股為基數(shù),向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股,共轉(zhuǎn)增34,059,200股,本次轉(zhuǎn)增后資本公積金尚余85,777，640.10元。

　　同時，授權(quán)董事會負(fù)責(zé)本方案實施后，修改章程注冊資本、辦理營業(yè)執(zhí)照注冊資本工商變更等事宜。

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　七、同意續(xù)聘利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所為公司2006年財務(wù)審計機構(gòu)；　

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　八、審議通過了關(guān)于全面修訂《公司章程》的議案；　

　　表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。

　　九、審議通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

　　大會選舉宋亞立、孫克、廖斌、張振翔、田凌培、賀文成、田磊、石曉丁為第四屆董事會董事，選舉譚憲才、徐堅、李芾、曾德明、姚大躍為第四屆董事會獨立董事。(第四屆董事及獨立董事簡歷、獨立董事公開聲明、提名人聲明等已于2006年4月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所指定網(wǎng)站披露。)

　　具體表決結(jié)果為：

　　1、選舉宋亞立先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　2、選舉孫　　克先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　3、選舉廖　　斌先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　4、選舉張振翔先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　5、選舉田凌培先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　6、選舉賀文成先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　7、選舉田　　磊先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　8、選舉石曉丁先生為本公司董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　9、選舉譚憲才先生為本公司獨立董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　10、選舉徐　　堅先生為本公司獨立董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　11、選舉李　　芾先生為本公司獨立董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　12、選舉曾德明先生為本公司獨立董事；(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　13、選舉姚大躍先生為本公司獨立董事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　十、審議通過了關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　大會選舉張力強、馬力、蔣慶平、張建軍、馬俊書、路孝杰為第四屆監(jiān)事會股東代表擔(dān)任的監(jiān)事。

　　具體表決結(jié)果為：

　　1、選舉張力強先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　2、選舉馬　　力先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　3、選舉蔣慶平先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　4、選舉張建軍先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　5、選舉馬俊書先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　6、選舉路孝杰先生為本公司監(jiān)事。(表決結(jié)果為：贊成票79296000股，占出席會議股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%，棄權(quán)票0股，反對票0股。)

　　另由本公司2006年4月29日職代會選舉趙若仁、陳婭玲、林早連等3人為職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，并與上述6名股東代表擔(dān)任的監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。(第四屆監(jiān)事會股東代表擔(dān)任的監(jiān)事其簡歷已于2006年4月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所指定網(wǎng)站披露，3名職工代表擔(dān)任的監(jiān)事簡歷附后)

　　本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所陳金山律師見證并出具法律意見，律師認(rèn)為公司2005年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2005年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司

　　2006年5月26日

　　附：趙若仁、陳婭玲、林早連簡歷：

　　趙若仁，男，1949年5月出生，本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。歷任株洲車輛廠組裝車間工段長、副主任、主任、組裝分廠廠長、株洲車輛廠安環(huán)處處長兼黨支部書記、生產(chǎn)處處長兼黨支部書記、株洲車城實業(yè)總公司總經(jīng)理兼副總經(jīng)理、本公司黨群工作部部長、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司分黨委副書記兼工會主席。

　　陳婭玲，女，1961年5月出生，大專文化，中共黨員，工程師。1982年7月參加工作，歷任株洲軸承總廠職教科長、勞資科長、組織科長，湖南拓展軸承有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，株洲中誠

　　林早連，男，1951年4月出生，中專文化，中共黨員。1969年參加工作，歷任株洲電力機車研究所干事，本公司生產(chǎn)部長、工會主席、制造中心黨支部書記等職，現(xiàn)任本公司彈性元件事業(yè)本部制造部黨支部書記。