中達(dá)股份召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2006　年4　月26　日審議通過(guò)，提議召開(kāi)公司2006　年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)審議股權(quán)分置改革方案。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票

、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)征集投票權(quán)相結(jié)合的方式。本次會(huì)議通知于2006　年4　月28　日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上，并于2006年5月15日在上述報(bào)刊、網(wǎng)站上刊登了《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告》。根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策的要求，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)作第二次提示性公告，具體內(nèi)容如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月5日13：30-15：30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月1日、6月2日和6月5日，每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月25日。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市濱江西路589號(hào)申達(dá)商務(wù)大廈會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)相結(jié)合的方式。本次會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、會(huì)議議題

　　本次會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡截止于2006年5月25日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參與表決；不能親自出席會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)公司股票自4月24日起停牌，于5月16日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期；

　　(2)本公司董事會(huì)在5月15日公告了非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，公司股票于公告后的下一交易日復(fù)牌。

　　(3)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自本次會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席本次會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見(jiàn)附件1。公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在本次會(huì)議上的投票表決權(quán)，并代表委托之股東，在本次會(huì)議上行使投票表決權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如公司股權(quán)分置改革方案獲本次會(huì)議審議通過(guò)，則表決結(jié)果對(duì)未參與本次會(huì)議投票表決或雖參與本次會(huì)議投票表決但投反對(duì)票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　三、公司董事會(huì)組織非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會(huì)將通過(guò)如下方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行溝通：

　　1、熱線電話：0510-86684039，0510-86686352

　　2、傳　　　　真：0510-86684039，0510-86686352

　　3、電子信箱：wanws＠shendapack.cn

　　4、公司網(wǎng)站：http：／／www.njzdzm.com

　　5、通過(guò)征集意見(jiàn)函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　四、本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記手續(xù)。擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請(qǐng)持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和加蓋法人公章的授權(quán)委托書(shū)，于2006年5月26日-6月2日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00到江蘇省江陰市濱江西路589號(hào)江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董秘辦辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時(shí)間書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括股東名稱、身份證明復(fù)印件、股票賬號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和郵政編碼(受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件2。

　　2、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　3、聯(lián)系方式：

　　登記地址：江蘇省江陰市濱江西路589號(hào)江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董秘辦

　　書(shū)面回復(fù)地址：江蘇省江陰市濱江西路589號(hào)江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董秘辦

　　郵政編碼：214443

　　熱線電話：0510-86684039，0510-86686352

　　傳　　　　真：0510-86684039，0510-86686352

　　聯(lián)　系　人：萬(wàn)文山

　　五、董事會(huì)投票委托征集方式

　　1、征集對(duì)象：截止2006年5月25日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年5月26日—2006年6月2日。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于本日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的《江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告！

　　江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月26日

　　附件1

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見(jiàn)

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“中達(dá)股份”A股的滬市投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，申報(bào)內(nèi)容相同。

　　如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股，申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。

　　姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：

　　股東賬戶號(hào)碼： 　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　年 月 　日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 　　　先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席江蘇中達(dá)新材料集團(tuán)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 　　　　　　　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬戶： 　　　　　　　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名： 　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　(本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件及剪報(bào)均有效)