中技貿易召開股改臨時股東大會暨相關股東會議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中技貿易(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“中技貿易”或“公司”)于2006年4月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上公告了《中技貿易股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》

，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布第二次提示公告。

　　(一)會議的基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　現場會議召開時間：2006年6月5日下午14：00

　　網絡投票時間：2006年6月1日、2006年6月2日、2006年6月5日的每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　股權登記日：2006年5月25日

　　現場會議召開地點：北京市崇文區光明中街18號美康大廈會議室

　　會議方式：本次會議采取現場投票、征集投票和網絡投票相結合的方式，本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向全體流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，流通A股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司A股股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　(二)會議審議事項

　　審議《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司以資本公積金轉增股本議案須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，股權分置改革方案由A　股市場相關股東在平等協商、誠信互諒、自主決策的基礎上進行。由于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部有權參加公司2006年第一次臨時股東大會并行使表決權，因此公司董事會同意將審議資本公積金轉增股本議案的2006年第一次臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，即召開2006　年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，相關股東會議和2006年第一次臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。含有資本公積金轉增議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　(三)流通A股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通A股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通A股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通A股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。(流通A股股東參加網絡投票的操作流程見附件1)

　　公司A股股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通A股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通A股股東保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通A股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如公司股權分置改革方案獲本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議投票表決或雖參與本次股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　(四)非流通股股東與流通A股股東溝通協商安排

　　公司董事會為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱、走訪投資者等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。

　　(五)董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會將向全體流通A股股東征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上的《中技貿易股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　(六)會議出席對象

　　(1)截止2006年5月25日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決。

　　(2)不能親自出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)、采用委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　(七)公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會已申請公司股票自2006年3月27日起停牌，于2006年4月19日公告股權分置改革說明書及其他資料并于2006年4月28日復牌。

　　(2)本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。如本次臨時股東大會暨相關股東會議通過股權分置改革方案，公司股票繼續停牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如本次臨時股東大會暨相關股東會議未通過股權分置改革方案，則臨時股東大會暨相關股東會議決議公告后次一交易日復牌。

　　(八)出席會議登記辦法

　　1、登記時間：2006年5月29日-2006年5月31日的每日上午8：30-11：30，下午13：00-16：00。

　　2、登記辦法：公司法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會議的，應出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。

　　4、登記地點：中技貿易股份有限公司董事會辦公室。

　　5、通信地址：北京市崇文區光明中街18號美康大廈；郵政編碼：100061；來函請在信封注明“股東大會”字樣。

　　6、聯系人：張洪雁　張媛。

　　7、聯系電話：010-67164267

　　8、傳真：010-67152359

　　特此通知

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　附件2：授權委托書

　　中技貿易股份有限公司董事會

　　2006年5月26日

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、股東投票的具體程序

　　a、買賣方向為買入股票

　　b、在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　c、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　二、投票舉例

　　投資者對中技貿易股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　投資者對中技貿易股權分置改革方案投反對票，其申報為：

　　投資者對中技貿易股權分置改革方案投棄權票，其申報為：

　　三、投票注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書

　　授　權　委　托　書

　　茲授權委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席中技貿易股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并按照以下表決意見代為行使表決權。若委托人沒有明確表示表決意見，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對會議議案或棄權。

　　本單位(個人)對會議議案《中技貿易股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：　贊成(　)；反對(　)；棄權(　)。

　　委托人簽名(單位蓋章)：　　　　　　　　　　　　委托人身份證(營業執照)號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年？？？月？？日

　　附注：

　　1、此授權委托書表決意見符號為“√”，請在相應括號內填寫。

　　2、此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。