火箭股份(600879)日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

　　根據(jù)航天產(chǎn)品配套的不可分割性，在結(jié)合過去年度公司日常關(guān)聯(lián)交易情況的基礎(chǔ)上

，為滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易主要是公司控股子公司航天長征火箭技術(shù)有限公司向中國航天時(shí)代電子公司銷售商品所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計(jì)情況如下：

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、中國航天時(shí)代電子公司

　　法定代表人：王宗銀

　　注冊(cè)資本：61，873.20萬元人民幣

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售通訊設(shè)備、精密電位機(jī)、測(cè)控設(shè)備、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、電子儀器儀表及其他電子設(shè)備等。

　　2、航天長征火箭技術(shù)有限公司

　　法定代表人：劉眉玄

　　注冊(cè)資本：27，290.54萬元人民幣

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：航天技術(shù)、運(yùn)載火箭、配套裝備等。

　　(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中國航天時(shí)代電子公司為本公司控股股東，航天長征火箭技術(shù)有限公司為本公司控股子公司，雙方關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形。

　　三、關(guān)聯(lián)方履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營情況分析，均具備充分的履約能力，關(guān)聯(lián)方向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。

　　四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、公司向關(guān)聯(lián)方銷售的商品為航天配套產(chǎn)品，由交易雙方根據(jù)

　　2、該日常關(guān)聯(lián)交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，交易標(biāo)的沒有特殊性。

　　五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　1、選擇向關(guān)聯(lián)方銷售商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性，此種關(guān)聯(lián)交易是必要的并且會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)長期存在。

　　2、上述關(guān)聯(lián)交易是在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

　　3、公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品的金額占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例預(yù)計(jì)不超過8%，所以對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。

　　六、審議程序

　　1、公司董事會(huì)2006年第三次會(huì)議審議并通過了該關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

　　2、公司三名獨(dú)立董事羅振邦、徐金洲、沈琦對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)真審查，并對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，決策程序合法、定價(jià)合理、公允，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。

　　3、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該關(guān)聯(lián)交易回避表決。

　　七、備查文件

　　1、公司董事會(huì)2006年第三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見。

　　長征火箭技術(shù)股份有限公司

　　2006年5月26日