火箭股份召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會2006年第三次會議決定于2006年6月27日(星期二)召開公司2005年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：2006　年6月27日上午9：30

　　2、股權登記日：2006　年6月21日(星期三)

　　3、會議召開地點：北京世紀金源大飯店(北京海淀區板井路69號)

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：現場投票表決方式。

　　6、會議出席對象

　　(1)本次股東大會的股權登記日交易結束后在中國

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司獨立董事2005年度述職報告；

　　3、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　4、審議公司2005年度財務報告；

　　5、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　6、審議公司2005年度資本公積金轉增股本的預案；

　　7、審議關于公司2006年度日常關聯交易的議案；

　　8、審議關于聘請會計師事務所的議案；

　　9、審議公司2005年年度報告及報告摘要；

　　10、審議關于修改《公司章程》的議案；

　　11、審議關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　12、審議關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　13、審議關于修改《監事會議事規則》的議案。

　　三、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

　　(3)授權代理人須持本人身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續；

　　授權委托書見附件一。

　　(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點

　　(1)北京地區

　　地址：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地15區7號樓7層公司證券部

　　聯系電話：010-88530279

　　傳真：010-88530282

　　聯系人：黎啟飛

　　(2)武漢地區

　　地址：武漢市建設大道847號瑞通廣場B座21層公司證券部

　　聯系電話：027-85487719

　　傳真：027-85487712

　　聯系人：杜紅路

　　3、登記時間

　　2006　年6月22日、6月23日的8：30-16：30。

　　四、注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、聯系電話：027-85487719　　　　010-88530279

　　3、聯系傳真：027-85487712　　　　010-88530282

　　4、本次股東大會會議聯系人：黎啟飛　　　　杜紅路

　　特此通知

　　長征

　　2006年5月26日

　　附件1　：　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本公司／本人出席長征火箭技術股份有限公司2005年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　注：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對此決議案放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；關聯股東請在“回避”欄內相應地方填上“√”。

　　1、委托人簽名(或蓋章)：

　　2、委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　3、委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　4、受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　　日