G寶鈦召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寶雞鈦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn／)上刊登了《公司第三屆董事會第五次會議決議公告暨召開2006年第一次臨時股東大會會議通知》，

現根據有關法律、法規的要求，發布公司2006年第一次臨時股東大會的提示公告。具體通知事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年5月31日14：00

　　網絡投票時間為：2006年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年5月25日

　　3、現場會議召開地點：七一招待所四樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年5月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員；

　　(3)公司聘請的法律顧問。

　　二、會議審議事項

　　會議議題為：

　　1、審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》；

　　2、審議《關于收購寶鈦集團資產暨關聯交易的議案》；

　　3、審議《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的議案》；

　　4、審議《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》；

　　5、審議《關于以資本公積金向股東轉增股本的議案》；

　　6、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票及收購資產相關事宜的議案》；

　　7、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次資本公積金轉增方案實施事宜的議案》；

　　8、審議《關于修訂＜寶雞鈦業股份有限公司股東大會議事規則＞的議案》；

　　9、審議《關于修訂＜寶雞鈦業股份有限公司董事會議事規則＞的議案》；

　　10、審議《關于修訂＜寶雞鈦業股份有限公司監事會議事規則＞的議案》。

　　三、現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上交所證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書(見附件)、委托人上交所股票帳戶卡；國家股和法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人上交所證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。

　　2、登記時間：2006年5月29日(星期一)

　　上午9：00～11：00　　　　　下午2：00～4：00

　　異地股東可于2006年5月29日前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點：陜西省寶雞市鈦城路1號

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會辦公室

　　4、聯系方式：電　　話：0917-3382026　　0917-3382333

　　傳　　真：0917-3382132

　　郵　　編：721014

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738456；投票簡稱：寶鈦投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　(4)投票注意事項：

　　①股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　五、注意事項

　　1、參加會議的股東住宿費和交通費自理；

　　2、出席會議的所有股東憑出席證出席會議；

　　請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　六、備查文件：

　　寶雞鈦業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議。

　　備查文件存放于寶雞鈦業股份有限公司董事會辦公室。

　　附件：授權委托書

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授　　權　　委　　托　　書

　　(本授權委托書打印件和復印件均有效)

　　本人／本單位作為寶雞鈦業股份有限公司的股東，茲委托　　　　　　先生／女士代為出席公司2006年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“—”。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　年　　月　　日

　　生效日期：　　　　年　　月　　日至　　　　　年　　　月　　　日