恒豐紙業召開2006年第二次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司曾于2006年5月16日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了關于召開2006年第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求

，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年5月31日14：30，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　二、會議地點

　　恒豐學院

　　三、會議方式

　　本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

　　1、《關于公司非公開發行股票方案的議案》，該議案內容需逐項審議，表決序號1至12；

　　2、《關于本次募集資金投資項目可行性研究報告的議案》，表決序號13；

　　3、《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》，表決序號14。

　　本次股東大會就上述審議事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、網絡投票的具體操作流程

　　進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。

　　六、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2006年5月24日。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

　　七、相關說明

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以以第一次投票結果為準。

　　牡丹江(資訊 行情 論壇)恒豐紙業(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　附件

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、股東投票代碼：738356。投票簡稱為“恒豐投票”。

　　2、股東投票的具體程序

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，每一議案應以相應的價格分別申報；

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“恒豐紙業”A股的投資者對公司的第一個議案(關于公司非公開發行股票的議案)投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，申報內容如下：

　　如某投資者對公司的第一個議案投了棄權票，申報內容如下：

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計