G航天(600151)召開2005年年度股東大會通知

　　2006年5月15日，上海航天汽車機電股份有限公司第三屆董事會第十八次會議通知以書面形式送達全體董事。會議于2006年5月25日在上海漕溪路222號航天大廈召開，應到董事9名，親自出席會議的董事7名，董事王泰生先生、獨立董事萬鋼先生因公出差未親自出席會議，全權委托董事吳海中先生、獨立董事吳太石先生代為行使表決權并簽署與本次會議有關的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司5名監事及相關人員列席了會議。

　　會議按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議并全票通過了以下議案：　

　　1、關于中國航天科技(資訊 行情 論壇)集團公司向公司提供1億元資金支持的議案

　　為支持公司做大做強新能源產業，公司實際控制人中國航天科技集團公司向公司提供1億元的資金支持(低于銀行同期貸款利率)，期限5年，董事會決定用于公司太陽能單片生產線的擴建。

　　2、關于對上海康巴賽特科技發展有限公司增資的議案

　　公司從新材料產業總體發展戰略考慮，經第三屆董事會第十三次會議批準，由控股子公司上海博爾投資創業有限公司(以下稱“博爾投資”)全資設立了上海康巴賽特科技發展有限公司(以下稱“康發展”)作為公司新材料產業發展平臺，承擔新材料產業的投資與經營。

　　鑒于新材料應用范圍不斷擴大，對傳統產品的替代作用日益顯著，目前新材料產業已經步入快速增長期。為更好抓住新材料產業發展的大好時機，從夯實新材料產業發展平臺考慮，董事會同意博爾投資向康發展首期增資7000萬元，整合公司新材料業務，加快其產業化發展進程。　

　　3、關于修改公司章程的提案

　　為促進公司規范運作，根據中國證監會發布的《上市公司章程指引(2006年修訂)》要求，董事會擬對公司章程進行修改，詳見修訂后的公司章程全文。本議案需提交股東大會審議。

　　4、關于修改股東大會議事規則的提案

　　為進一步規范上市公司行為，保證股東大會依法行使職權，根據中國證監會“關于發布《上市公司股東大會規則》的通知”(證監發[2006]21號)的要求，董事會擬對公司股東大會議事規則進行修改，詳見修訂后的公司股東大會議事規則全文。本議案需提交股東大會審議。

　　5、關于修改董事會議事規則的提案

　　為促進公司規范運作，根據中國證監會發布的《上市公司章程指引(2006年修訂)》，以及上海證券交易所下發的《上市公司董事會議事示范規則》的要求，董事會擬對公司董事會議事規則進行修改，詳見修訂后的公司董事會議事規則全文。本議案需提交股東大會審議。

　　6、關于召開2005年年度股東大會有關事項的議案

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2006年6月28日下午1:00，會期半天

　　3、會議地點：上海漕寶路66號光大會展中心國際大酒店

　　4、會議方式：現場召開　

　　(二)會議審議事項

　　1、《關于追溯調整2005年年初所有者權益的議案》

　　2、《2005年度財務決算的報告》

　　3、《關于計提減值準備的議案》

　　4、《2006年度公司財務預算的報告》

　　5、《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》

　　6、《2005年度公司董事會工作報告》

　　7、《2005年度公司監事會工作報告》

　　8、《2005年年度報告及年度報告摘要》

　　9、《關于2006年度日常關聯交易的議案》

　　10、《關于續聘安永大華會計師事務所有限責任公司的議案》

　　11、《關于對全資子公司上海航天新能源發展有限公司增資的議案》

　　12、《關于修改公司章程的議案》

　　13、《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　14、《關于修改董事會議事規則的議案》

　　15、《關于修改監事會議事規則的議案》

　　以上議案內容詳見2005年10月27日、2006年4月6日、5月17日和5月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露的公司第三屆董事會第十二次、十四次、十七次和十八次會議決議公告。

　　(三)會議出席對象

　　1、截止2006年6月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的人員。

　　(四)會議登記方法

　　1、法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股東賬戶卡、出席人身份證。

　　個人股東親自出席會議的，提交股東賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，應提交股東賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。

　　股東也可通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月21日、22日9:00—16:00

　　3、登記地址：上海浦東新區商城路660號樂凱大廈

　　4、信函登記請寄：上海漕溪路222號航天大廈南樓航天機電(資訊 行情 論壇)董事會辦公室

　　并注明“股東大會登記”(以郵戳日期為準)。

　　郵編：200235　　　　

　　5、聯系電話：021-64827176　

　　傳　　　　真：021-64827177　　　　　　

　　(五)其它事項

　　與會股東或代理人交通費、食宿費自理，本公司不發任何禮品。　

　　(六)附委托書格式

　　委　　托　　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席上海航天汽車機電股份有限公司2005年年度股東大會，并按本單位(個人)以下指示行使表決權。

　　1、《關于追溯調整2005年年初所有者權益的議案》　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　2、《2005年度財務決算的報告》　　　　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　3、《關于計提減值準備的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　4、《2006年度公司財務預算的報告》　　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　5、《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本議案》

　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　6、《2005年度公司董事會工作報告》　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　7、《2005年度公司監事會工作報告》　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　8、《2005年年度報告及年度報告摘要》　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　9、《關于2006年度日常關聯交易的議案》　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　10、《關于續聘安永大華會計師事務所有限責任公司的議案》

　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　11、《關于對全資子公司上海航天新能源發展有限公司增資的議案》

　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　12、《關于修改公司章程的議案》　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　13、《關于修改股東大會議事規則的議案》　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　14、《關于修改董事會議事規則的議案》　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］

　　15、《關于修改監事會議事規則的議案》　　　　　　　　　　　贊成［　］反對［　］棄權［　］　

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證號碼(或營業執照號碼)：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　委托人持有股數：

　　代理人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　　日　　

　　委托期限：至2005年年度股東大會結束止。

　　上海航天汽車機電股份有限公司

　　董事會

　　二OO六年五月二十六日