國藥科技股權分置改革的投票委托征集函

　　重要提示

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關要求，武漢國藥科技股份有限公司(以下稱“國藥科技”或“公司”)董事會向公司全體流通股股東征集擬于2006　年6月19日召開的本公司股權分置改革相關股東會議的投票委托。

　　中國證券監督管理委員會、其他政府部門和上海證券交易所對本公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權分置改革方案的實質性判斷和保證，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對擬于2006　年6　月19日召開的本公司股權分置改革相關股東大會征集股東委托投票權而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。

　　征集人保證本次征集投票權行為以無償方式進行，不進行有償或者變相有償征集投票權活動；不存在利用或者變相利用本次征集投票權進行內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　征集人承諾，將按照股東的具體指示代理行使投票權，在本次相關股東會決議公告前，對委托人情況、委托投票情況、征集投票結果予以保密。

　　二、釋義

　　在本報告書中，除另行說明之外，下列詞語應具如下意義：

　　“國藥科技”、“本公司”，指武漢國藥科技股份有限公司；

　　“征集人”，指國藥科技董事會；

　　“本次相關股東會”，指公司擬于2006　年6月19日召開的國藥科技股權分置改革相關股東會；

　　“征集投票權”，指國藥科技董事會作為征集人向本次相關股東會確定的股權登記日收市時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的公司全體流通股股東征集本次相關股東會投票權，由征集人在該次會議上代表作出委托的流通股股東就公司股權分置改革方案相關事宜進行投票表決。

　　三、國藥科技基本情況及本次征集事項

　　(一)公司基本情況

　　公司的法定名稱：武漢國藥科技股份有限公司

　　公司簡稱：國藥科技

　　公司網址：www.spring.com.cn

　　股票代碼：600421

　　公司法定代表人：閆作利

　　公司董事會秘書：聞彩兵

　　聯系地址：武漢市武昌武珞路628號亞洲貿易廣場B座

　　電話：027-87654767；87654797

　　傳真：027-87654797

　　E-mail：stocks＠spring.com.cn

　　郵政編碼：430070

　　公司信息披露的指定報刊：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

　　(二)征集事項

　　公司2006　年6月19日召開相關股東會議審議《武漢國藥科技股份公司股權分置改革方案》。

　　(三)本函簽署日期：2006　年5月25日

　　四、本次股東會議的基本情況

　　公司董事會已于2006年5月26日發出召開股權分置改革相關股東會議的通知，基本情況如下：

　　(一)會議召開時間

　　1、現場會議召開時間：2006年5月19日下午2：00

　　2、網絡投票時間：　2006年6月15日-6月19日

　　其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年6月　　15日-2006　年6月19日期間每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　(二)股權登記日：2006　年6月8日

　　(三)會議召集人及現場會議召開地點

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、現場會議召開地點：武漢市武昌區中南花園酒店會議室。

　　(四)會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，本次股權分置改革相關股東會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(五)有關召開本次相關股東會議的具體情況請詳見《武漢國藥科技股份公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　(一)征集對象

　　本次投票權征集的對象為國藥科技截止2006年6月8日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間

　　自2006年6月9日至2006年6月19日12：00。

　　(三)征集方式

　　本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序

　　國藥科技截止2006年6月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的國藥科技流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書附件確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件

　　1、法人股東須提供下述文件：

　　(1)現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　(2)法定代表人身份證明及身份證復印件；

　　(3)授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　(4)法人股東賬戶卡復印件；

　　(5)2006年6月8日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章)。

　　2、個人股東須提供下述文件：

　　(1)股東本人身份證復印件；

　　(2)股東賬戶卡復印件；

　　(3)股東簽署的授權委托書原件(由股東本人簽署；如系由股東授權他人簽署，則須同時提供經公證的股東授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　(4)2006　年6月8日下午交易結束后持股清單(加托管營業部公章)。

　　第三步：文件送達。

　　1、法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯系人。

　　2、請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托書”。

　　3、該等文件應在本次征集投票權時間截止(2006　年6月19日上午12：00)之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間前送達的，也視為無效。

　　4、授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　武漢國藥科技股份有限公司證券部

　　地址：武漢市武昌區武珞路628號亞洲貿易廣場B座22F

　　郵政編碼：430070

　　聯系電話：027-87654767；87654797

　　聯系傳真：027-87654767

　　聯系人：劉彥萍、陳秀娟

　　第四步：由見證律師確認有效表決票

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由湖北正信律師事務所律師進行審核。經審核有效的授權委托書將由湖北正信律師事務所律師制作統計表格后轉交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2006　年6月19日12：00)之前送達指定地址。

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　(五)其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托其他代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、授權委托書由股東授權他人簽署的，　授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　4、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　六、征集人就征集事項的投票建議及理由

　　征集人認為，方案的實施將有效地解決股權分置這一歷史遺留問題，對提升公司整體價值、完善公司的法人治理結構都具有積極的意義。方案的內容與全體股東尤其是中小股東的利益息息相關。由于公司流通股股東較為分散，且中小股東親臨股東大會現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發出本委托征集函。征集人將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及國藥科技章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　七、備查文件

　　1、《武漢國藥科技股份有限公司股權分置改革說明書》

　　2、載有董事會簽署的投票委托征集函正本。

　　八、簽署

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對本次投票委托征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，報告書內容真實、準確、完整。

　　征集人：武漢國藥科技股份有限公司董事會

　　2006年5月26日

　　附件：授權委托書

　　(注：本表復印有效)

　　征集人聲明：

　　征集人已按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定編制并披露了《武漢國藥科技股份有限公司董事會投票委托征集函》，征集人承諾將委托董事會出席相關股東會議并按照股東的指示代理行使投票權。

　　委托人聲明：

　　本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本人已詳細閱讀有關本次相關股東會議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。