上海家化召開股改相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上海家化(資訊 行情 論壇)聯合股份有限公司章程》的有關規定及合并持有公司回購完成后三分之二以上非流通股股份股東的書面委托，上海家化聯合股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上海家化”)董事

會決定于2006年7月6日召開公司股權分置改革相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將相關事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月6日下午1：30

　　網絡投票時間為：2006年7月4日—2006年7月6日(9：30-11：30，13：00-15：00)

　　(二)股權登記日：2006年6月13日

　　(三)現場會議召開地點：上海四川北路65號上海郵電俱樂部

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月9日和2006年6月20日。

　　(八)會議出席對象

　　1、本次相關股東會議的股權登記日為2006年6月13日，凡在2006年6月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、保薦代表人、公司聘請的律師。

　　(九)公司

　　1、本公司董事會已申請公司股票自2006年5月22日起停牌，最晚于2006年6　　月6日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2006年6月5日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告次日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2006年6月5日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告次日復牌，或者與上交所進行協商并取得其同意后，董事會將申請延期舉行相關股東會議，具體延期時間將視與上交所的協商結果而定。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次日起至改革方案實施完畢之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　上海家化聯合股份有限公司股權分置改革方案

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，公司董事會應當作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項暨《股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見《上海家化聯合股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)未參與本次投票表決的流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東，如改革方案獲得相關股東會議表決通過，仍需按表決結果執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　A)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、持股憑證及委托人身份證辦理登記手續。

　　B)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡和持股憑證辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　地點：上海市保定路527號公司大堂

　　時間：2006年6月21日9：00—11：30，13：00　至16：00

　　3、聯系方式：

　　收件人：上海家化聯合股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：上海市保定路527號

　　郵政編碼：200082

　　聯系電話：(021)65456400-3374

　　指定傳真：(021)65129748

　　聯系人：曾巍

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、本次相關股東會議通過上海證券交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月4日至2006年7月6日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼為：738315；

　　投票簡稱為：家化投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　(3)在“委托股數”項下1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的上海家化全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月14日9：00至2006年7月6日13：30。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所(www.sse.com.cn)上刊登的《上海家化聯合股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　上海家化聯合股份有限公司董事會

　　2006年5月26日

　　附　件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席上海家化聯合股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　本單位(個人)對《上海家化聯合股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：

　　同意(　　　)　反對(　　　)　棄權(　　　)

　　委托人名稱或姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　法定代表人簽字或蓋章：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：

　　簽署日期：　年　　　月　　　日