長豐汽車股改相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　●本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議審議的《湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過；

　　●因公司股權分置改革方案須獲得國家商務部批準，2006年5月24日后公司股票繼續停牌；

　　●公司股票復牌時間安排詳見《湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開情況

　　(一)召開時間

　　1、現場會議召開時間：2006年5月24日下午14：00

　　2、網絡投票時間：2006年5月22日-2006年5月24日中上海證券交易所和深圳證券交易所

　　(二)現場會議召開地點：長沙市神農大酒店三樓多功能廳

　　(三)召集人：公司董事會

　　(四)會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式。

　　(五)會議主持人：董事長李建新先生

　　(六)本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所上市規則》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本400，670，300股，其中社會公眾股股份78，000，000股。

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的股東及股東代表共1，801人，代表股份347，191，223股，占公司總股本的86.65%。其中：

　　(一)參加表決的非流通股股東及股東代表8人，代表股321，865，600股，占公司非流通股股份總數的99.75%，占公司總股本的80.33%；

　　(二)參加表決的流通股股東及股東代表共1，793人，代表股份25，325，623股，占公司流通股股份總數的32.47%，占公司總股本的6.32%，其中：

　　1、參加現場投票的流通股股東及股東代表共118人，代表股份2，932，324股，占公司流通股股份總數的3.76%，占公司總股本的0.73%；

　　2、參加網絡投票的流通股股東共1，675人，代表股份22，393，299股，占公司流通股股份總數的28.71%，占公司總股本的5.59%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表、公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱＂《公司股權分置改革方案》＂)，相關股東會議表決結果如下：

　　(一)《公司股權分置改革方案》投票表決結果：

　　本次相關股東會議議案表決結果如下：

　　單位：股

　　《公司股權分置改革方案》已經參加表決的股東所持有效表決權三分之二以上和參加表決的流通股股東所持有效表決權三分之二以上通過。根據表決結果，本次《公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　(二)參加表決的前十大流通股股東持股情況和對《公司股權分置改革方案》的表決情況：

　　四、律師見證情況

　　本次相關股東會議的全過程由北京市星河律師事務所鄭海樓律師現場見證并出具《湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書》，結論意見為：“貴公司本次股權分置改革相關股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次股權分置改革相關股東會議的議案以及表決方式和表決程序，均符合法律法規、規范性文件和長豐汽車《公司章程》的規定，本次股權分置改革相關股東會議通過的決議合法有效。”

　　五、備查文件

　　1、湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、《北京市星河律師事務所關于湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》；

　　3、《湖南長豐汽車制造股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　特此公告。

　　湖南長豐汽車制造股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月25日