馳宏鋅鍺召開2005年年度股東大會通知的公告

　　公司董事會決定召開2005年年度股東大會，會議通知內(nèi)容如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議時間：2006年6月29日(星期四)上午9：00時，會期半天。

　　2、會議地點(diǎn)：云南馳宏鋅鍺(資訊 行情 論壇)股份有限公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事2005年度述職報告》；

　　4、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事薪酬的議案》；

　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘亞太中匯會計師事務(wù)所為公司2006年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　6、審議《公司2005年度報告及其摘要》；

　　7、審議《關(guān)于公司按20%提取任意盈余公積金的議案》；

　　8、審議《關(guān)于公司2005年度利潤分配議案》；

　　9、審議《公司2005年度財務(wù)決算報告》；

　　10、審議《關(guān)于公司2006年繼續(xù)履行或續(xù)簽日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；

　　11、審議《關(guān)于公司技術(shù)使用合同的關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　12、審議《關(guān)于公司銷售鋅產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易議案》。

　　上述議案第4項已經(jīng)公司二屆十三次董事會審議通過，第12項已經(jīng)二屆二十次董事會審議通過，其余事項已經(jīng)公司二屆十九次董事會審議通過，詳見公司編號為臨2005-007、臨2006-011、臨2006-003號公告。議案內(nèi)容將于2006年6月21日前登載于上海

　　三、會議出席對象

　　1、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師；

　　2、截止2006年6月23日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；委托他人出席的還需授權(quán)委托書和代理人身份證；法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記。外地股東可用信函和傳真方式進(jìn)行登記；

　　2　、登記地點(diǎn)：云南馳宏鋅鍺股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。

　　五、其他事項

　　1、出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理　

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0874-8966698　　　　聯(lián)系傳真：0874-8966699

　　郵編：655000

　　聯(lián)系人：王　濤　　車　玲

　　3、公司地址：云南省曲靖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠峰路延長線

　　特此公告

　　附：授權(quán)委托書

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月26日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　先生＼女士代表本人＼本單位出席云南馳宏鋅鍺股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名或蓋章：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東賬號：

　　被委托人姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　二00六年　　　月　　　　日