蕪湖港召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　蕪湖港(資訊 行情 論壇)儲運股份有限公司(以下簡稱“蕪湖港”)董事會接受非流通股股東的書面委托，就公司股權分置改革召集相關股東舉行會議，審議公司股權分置改革方案。本次相關股東會議基本事項如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2006年6月19日　下午14：00

　　網絡投票時間：2006年6月15日至2006年6月19日期間交易日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00

　　2、股權登記日：2006年6月8日

　　3、現場會議召開地點：　安徽省蕪湖市經濟技術開發區內朱家橋外貿碼頭公司B樓四樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告

　　本次股東大會召開前，公司將發布兩次股東大會提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年6月7日和6月13日。

　　8、會議出席對象

　　(1)截至2006年6月8日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；

　　(2)不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停、復牌事宜

　　(1)本公司將申請公司股票最晚于6月6日復牌；

　　(2)本公司將在2006年6月5日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告次日復牌；

　　(3)如果本公司未能在2006年6月5日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌；

　　(3)本公司將申請自相關股東會議股權登記日的次日(6月9日)起至改革方案實施完畢之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：蕪湖港儲運股份有限公司股權分置改革方案。有關議案的詳細情況見公司同期公告的《蕪湖港儲運股份有限公司股權分置改革說明書》及摘要。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東大會所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》相關規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《蕪湖港儲運股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過設置熱線電話、傳真、電子信箱等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行協商。

　　1、熱線電話：0553-5840007

　　2、聯系人：歐業群、杜麗

　　3、傳真：0553-5840510；5840007

　　4、電子郵箱：whps＠whpstc.com

　　5、公司網站：　www.whpstc.com

　　6、交易所網站：www.sse.com.cn

　　五、相關股東會議現場會議登記方法

　　1、登記手續

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。

　　法人股東若由法定代表人親自辦理，應出示本人身份證、法人單位營業執照復印件、持股憑證；由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示持股憑證、法人單位營業執照復印件、本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的授權委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2、登記時間：2006年6月15日至16日期間上午9：00-12：00，下午14：00-17：00；2006年　6月19日上午9：00-12：00。

　　3、登記及授權委托書送達地點：

　　收件人：蕪湖港儲運股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區內朱家橋外貿碼頭公司B樓四樓會議室

　　聯　系　人：歐業群　、杜麗

　　聯系電話：0553-5840007

　　傳　真：　0553-5840510；5840007

　　郵政編碼：241001

　　六、參加網絡投票的操作程序

　　本次股東大會通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月15日至6月19日期間交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1元代表股權分置改革方案的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，滬市投資者如對本公司的議案投同意票，其申報為：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　七、董事會征集投票權程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月8日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月9日至2006年6月19日期間每個工作日的9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序和步驟：請詳見公司本日在《上海證券報》上刊登的《蕪湖港儲運股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　1、注意事項：本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　2006年5月24日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　先生(女士)代表本單位／本人出席蕪湖港儲運股份有限公司股權分置改革事項的相關股東會議，并代表本單位／本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(蓋章／簽名)：

　　2.委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　3.委托人股東帳號：

　　4.委托人持股數量：

　　5.委托代理人簽名：

　　6.委托代理人身份證號碼：

　　7.委托日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效。

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。