大顯股份召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　大連大顯股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年4月24日刊登了《大連大顯股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布股權分置

改革臨時股東會議和相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、 本次臨時股東大會暨相關股東會議召開情況

　　經(jīng)本公司非流通股股東委托，公司董事會定于2006年5月29日召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，基本情況如下：

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2006年5月29日下午1：30時；

　　網(wǎng)絡投票時間：2006年5月25日-2006年5月29日期間交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：大顯股份公司309＃會議室

　　3、股權登記日：2006年5月18日(星期四)

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第八項內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《大連大顯股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　7、提示性公告：本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次臨時股東大會暨相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為5月17日，5月25日。

　　二、 會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議專題審議《大連大顯股份有限公司股權分置改革方案》，該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、 會議出席對象

　　1、凡2006年5月18日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席會議的股東可書面委托授權代理人出席和表決(被授權人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、保薦人代表和公司聘請的律師。

　　四、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司股票已于本次臨時股東大會暨相關股東會議通知公告日起(即2006年4月24日)停牌，公司董事會已在2006年5月10日公告了非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，公司股票已于2006年5月11日復牌。

　　2、.本公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次日起(2006年5月19日)至改革方案實施完畢之日公司股票停牌。如本次臨時股東大會暨相關股東會議未通過公司股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于公告次日復牌。

　　五、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、方式和條件

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據(jù)《關于上市公司股權分置改革的指導意見》《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的《大連大顯股份有限公司股權分置改革方案》須經(jīng)參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、方式和條件

　　根據(jù)《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次臨時股東大會暨相關股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡投票具體程序見本通知第八項內(nèi)容。

　　根據(jù)《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見本公司2006年4月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《大連大顯股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以現(xiàn)場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡多次重復投票，以第一次網(wǎng)絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施日登記在冊的股東，均需按本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　六、 非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會也歡迎流通股股東通過以下聯(lián)系方式，充分表達對公司股權分置改革方案的主張：

　　熱線電話：0411-86459612

　　傳真：　　　　0411-86458328

　　電子信箱：lihe686＠sina.com

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.daxian.cn

　　七、 參加現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年5月24日-5月26日的每日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地　點：大連大顯股份有限公司投資管理部

　　地　址：遼寧省大連市甘井子區(qū)革鎮(zhèn)堡后革街

　　郵政編碼：116035

　　公司電話：　(0411)86459612

　　傳真號碼：　(0411)86458328

　　聯(lián)系人：原隆欣、李賀

　　八、 參與網(wǎng)絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，網(wǎng)絡投票程序如下：

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2006年5月25日至5月29日期間交易日上午9：30-11：30時、下午1：00-3：00時，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、投票代碼：

　　3、股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入；

　　②在＂委托價格＂項下填報相關會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　③在＂委托股數(shù)＂項下填報表決意見，1代表同意，2代表反對，3代表棄權。

　　例如股東對公司股權分置改革方案投同意票，申報如下：

　　4、注意事項：不符合上述程序要求的申報將作為無效申報，不列入表決統(tǒng)計；對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的以第一次申報為準。

　　九、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年5月18日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月19日至5月26日期間正常工作日的每天8：00-16：30。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006年4月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《大連大顯股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　十、其他事項

　　1、出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　大連大顯股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月二十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　先生／女士代表我單位(個人)出席大連大顯股份有限公司股權分置改革臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期：