三精制藥召開股改A股市場股東會議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　哈藥集團(資訊 行情 論壇)三精制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“三精制藥”或“本公司”)于2006年4月17日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了關于召開A股市場相關股東會議的通知，于2006年5月16日

在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了哈藥集團三精制藥股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況的公告。根據相關法規政策的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、會議的基本情況

　　1、會議召集人：三精制藥董事會

　　2、現場會議召開時間：2006年5月30日下午1：30

　　3、網絡投票時間：2006年5月26日、2006年5月29日、2006年5月30日，每日9：30至11：30、13：00至15：00

　　4、股權登記日：2006年5月22日

　　5、現場會議召開地點：哈爾濱市動力區哈平路233號科研中心五樓會議室

　　6、會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托投票與網絡投票相結合的方式，本次大會將通過上海證券交易所(下稱“上證所”)交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述網絡投票平臺行使表決權。

　　7、提示公告

　　相關股東會議召開前，本公司董事會將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次公告時間分別為2006年5月19日和2006年5月25日。

　　8、會議出席對象

　　(1)在2006年5月22日(股權登記日)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東和非流通股股東。在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)本公司董事、監事和高級管理人員，見證律師等。

　　9、本公司

　　自相關股東會議股權登記日(2006年5月22日)次一交易日起三精制藥股票停止交易，直至在改革規定程序結束后恢復交易。因公司將于2006年5月20日召開股東大會，根據上海證券交易所相關規則，公司股票將于2006年5月22日停牌一天，故公司股票將于2006年5月19日收盤后停止交易，直至在改革規定程序結束后恢復交易。

　　二、審議事項

　　審議事項為《哈藥集團三精制藥股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱“《改革方案》”)。

　　《改革方案》相關議案需要進行分類表決，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　本次相關股東會議采用現場投票、委托投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東除可參加相關股東會議現場投票外，亦可通過上證所網絡投票平臺對《改革方案》進行投票表決，流通股股東參加網絡投票的操作流程見本通知第五項內容。

　　三、流通股股東參與本次股權分置改革的權利及權利的行使

　　1、流通股股東參與本次股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。

　　《改革方案》須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參與本次股權分置改革權利的行使

　　本次相關股東會議采用現場投票、委托投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東除可參加相關股東會議現場投票外，亦可通過上證所網絡投票平臺對《改革方案》進行投票表決，流通股股東參加網絡投票的操作流程見本通知第五項內容。流通股股東委托本公司董事會進行投票的具體程序見《投票委托征集報告書》。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果《改革方案》獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成本次股權分置改革方案，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　4、表決權

　　本公司流通股股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、委托投票中的一種表決方式，不得重復投票。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托投票重復投票，以委托投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托投票，以最后一次委托投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以最初一次網絡投票為準。

　　四、董事會投票委托的征集

　　1、征集對象：2006年5月22日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的三精制藥全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月23日至2006年5月29日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為本公司董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見三精制藥董事會于2006年5月19日在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站上刊登的《投票委托征集報告書》。

　　五、參與本次相關股東會議網絡投票的股東投票程序

　　1、本次相關股東會議通過上交所網絡平臺進行網絡投票的時間為：2006年5月26日、2006年5月29日、2006年5月30日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼為738829；投票簡稱為三精投票

　　3、股東網絡投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表《改革議案》相關議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，“1　股”代表同意，“2　股”代表反對，“3　股”代表棄權。

　　4、注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股股東須持單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　(2)A　股自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人須持身份證、授權委托書(見附件一)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：哈爾濱市道里區霽虹街24號哈藥集團三精制藥股份有限公司董事會辦公室

　　3、登記時間：2006年5月23日、2006年5月24日、2006年5月25日，上午9：00-12：00，下午2：00-5：00。

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶本條規定文

　　件之原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方式：

　　聯系人：哈藥集團三精制藥股份有限公司董事會辦公室　　喬克榮先生　石凱先生

　　聯系地址：哈爾濱市道里區霽虹街24號

　　聯系電話：0451-84675166，0451-84652328

　　傳　真：0451-84675166　　84682833

　　七、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東

　　大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董　事　會

　　二零零六年五月二十五日

　　附件一：股東授權委托書(本表復印有效)

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本單位／個人出席哈藥集團三精制藥股份有限公司A股相關股東會議，并代表本單位／本人依照一下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。本次A股市場相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給委托代理人后，如本人親自(不包括網絡投票)登記并出席會議，或者本人在A股市場相關股東會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則該項委托自動失效。

　　本人對本次A股市場相關股東會議議案的表決意見如下：

　　(注：請對該表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，三者必選一項；多選，則視為該授權委托事項無效。)

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次A股相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　股，委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號(法人股東請填寫營業執照注冊號)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：2006年　　　　月　　　　日