亞盛集團(tuán)召開(kāi)股改股東會(huì)議的第一次催告通知

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2006年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、公司網(wǎng)站http：／／www.yasheng.com.cn和上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第一次催告通知。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：　2006年6月5日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月1日、2006年6月2日、2006年6月5日

　　2.股權(quán)登記日：2006年5月26日

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市張掖路219號(hào)基隆大廈23樓

　　4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票、委托董事會(huì)征集投票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂征集投票＂)相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加本次會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)2006年5月26日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次會(huì)議；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書(shū)面授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人。

　　8.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日(2006年5月29日)起停牌，如果相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》，有關(guān)議案的詳細(xì)情況見(jiàn)公司同期公告的《甘肅亞盛(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》及摘要。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議的審議事項(xiàng)須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見(jiàn)附件二。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見(jiàn)《亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票權(quán)的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過(guò)征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次會(huì)議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席會(huì)議或出席會(huì)議但反對(duì)本次股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按本次會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　(1)法人股東持股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東持本人身份證、證券帳戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件一)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東帳戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東帳戶(hù)復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明＂股東會(huì)議＂字樣。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處

　　地址：甘肅省蘭州市秦安路81號(hào)

　　郵政編碼：730030

　　電話(huà)：0931-8856389

　　傳真：0931-8729599

　　聯(lián)系人：周文萍、孫小琴

　　3.登記時(shí)間：

　　2006年6月2日上午8：30-12：00，下午13：00-17：00。

　　五、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：2006年5月26日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年5月27日-2006年6月2日期間每個(gè)工作日的9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式在指定報(bào)刊和上交所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動(dòng)。

　　4、征集程序和步驟：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于本日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司網(wǎng)站http：／／www.yasheng.com.cn或上交所網(wǎng)站http：／／www.sse.com.cn上的《亞盛科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的投票委托征集函》。

　　六、其他事項(xiàng)

　　(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年五月二十四日

　　附件一：(注：本表復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(先生／女士)代表本公司／本人出席亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股票賬戶(hù)號(hào)碼：

　　受托人簽名：

　　受托人人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　本公司／本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)

　　審議事項(xiàng)：

　　1、《甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》

　　贊成□　　　反對(duì)□　　　棄權(quán)□

　　注：

　　1.委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在＂贊成＂、＂反對(duì)＂、＂棄權(quán)＂后面的方框中打＂√＂為準(zhǔn)，對(duì)同一事項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)審議事項(xiàng)有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為無(wú)效委托。

　　2.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托日期：　　　年　　　月　　　日

　　附件二：

　　亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作程序

　　在本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月1日、2日、5日每日9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所買(mǎi)入股票業(yè)務(wù)操作。

　　(2)滬市股東投票代碼：738108；投票簡(jiǎn)稱(chēng)均為＂亞盛投票＂。

　　二、具體投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；

　　(2)在＂委托價(jià)格＂項(xiàng)下1元代表議案一，情況如下：

　　3.表決意見(jiàn)

　　在＂委托數(shù)量＂項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　4.對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　三、投票舉例

　　1.股權(quán)登記日持有“亞盛集團(tuán)(資訊 行情 論壇)”A股的投資者，對(duì)該議案投同意票，其申報(bào)如下：

　　(2)如某投資者對(duì)該議案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　四、投票注意事項(xiàng)

　　1.對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2.對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。