歲寶熱電公布董監事會決議暨召開股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 23:09 上海證券交易所

　　哈爾濱歲寶熱電股份有限公司于2006年5月23日召開四屆二十次董事會及四屆十七次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、通過公司董、監事會換屆議案。

　　三、通過2006年由公司為控股子公司黑龍江歲寶熱電有限公司擔保9700萬元的議案，2007年以后為其擔保額度每年遞減10%。

　　董事會決定于2006年6月23日上午召開2005年度股東大會，審議以上及2005年度利潤分配預案等事項。