華微電子召開股改A股股東會議的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　吉林華微電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已分別于2006年4月24日和2006年5月17日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《吉林華微電子股份有限公

司關(guān)于召開A股市場相關(guān)股東會議的通知》和《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的第一次提示性公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革操作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司董事會現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議(以下簡稱“本次相關(guān)股東會議”)的第二次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次相關(guān)股東會議的召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年5月29日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年5月25日至5月29日期間交易日的9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月18日

　　3、會議地點：吉林省吉林市深圳街99號公司會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。非流通股股東采取現(xiàn)場投票方式。

　　6、參加本次股東會議的方式

　　公司流通股股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式；非流通股股東以現(xiàn)場投票的方式參加會議。

　　7、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月18日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東均有權(quán)出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(3)公司聘任的律師、保薦機構(gòu)代表人。

　　8、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司董事會已申請自本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日(2006年5月19日)起停牌，如果公司本次股東會議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于本次股東會議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌；如果公司本次股東會議審議通過了公司的股權(quán)分置改革方案，公司將盡快實施方案，并將按照與交易所商定的時間安排申請公司股票復(fù)牌事宜，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革方案實施公告。

　　二、會議審議事項

　　本次相關(guān)股東會議審議的事項為：《吉林華微電子股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　該議案的具體內(nèi)容詳見5月10日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上的《吉林華微電子股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文修訂稿)》和《吉林華微電子股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要修訂稿)》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、股東具有的權(quán)利

　　股東享有出席本次股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次股東會議審議議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次股東會議流通股股東采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東會議審議議案進行投票表決，流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本提示性公告“五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序”的內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會應(yīng)當向流通股股東就表決“關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案”征集投票權(quán)。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會議審議議案的投票權(quán)。本次征集投票具體程序詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)刊登的《吉林華微電子股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)。投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準；

　　(2)　如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)投票或委托董事會重復(fù)投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　(4)如果同一股份多次重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　敬請各位股東謹慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如審議事項獲本次股東會議審議通過，則表決結(jié)果對未參與本次會議投票表決或雖參與本次會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。

　　四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)

　　(1)個人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證或股東帳戶卡復(fù)印件，信封上請注明“相關(guān)股東會議”字樣。

　　2、登記時間：2006　年5月24日～5月26日上午9：30-11：30　及下午2：00-4：00。

　　3、現(xiàn)場登記地址：吉林省吉林市深圳街99號公司董事會辦公室

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：赫榮剛、李鐵巖

　　聯(lián)系電話：0432-4684562

　　傳真：0432-4665812

　　地址：吉林省吉林市深圳街99號

　　5、其他注意事項

　　出席本次相關(guān)股東會議的股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前30分鐘內(nèi)至會議地點。本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議預(yù)計會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　1、投票流程

　　(1)本次股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006　年5月25日至5月29日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼

　　①買賣方向為買入股票；

　　②在“委托價格”項下填報本次股東會議議案序號，1元代表“關(guān)于公司股權(quán)分置改革及定向回購部分國有法人股方案的議案”，以1元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　2、投票舉例

　　例如：投資者對“關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案”投同意票，其申報為：

　　3、投票注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　六、董事會投票委托征集的實現(xiàn)方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。

　　1、征集對象：截至2006年5月18日下午三點收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月19日至5月24日

　　3、征集方式：本次征集投票為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《上海證券報》、《中國證券報》)和上海交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布公告進行投票征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登的《吉林華微電子股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　特此公告。

　　吉林華微電子股份有限公司董事會

　　2006年5月24日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　(本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按下列格式自制均有效)

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席吉林華微電子股份有限公司A股市場相關(guān)股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。

　　委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次會議結(jié)束。

　　委托人簽名：(法人股東須加蓋法人公章)

　　委托人身份證號(或法人股東組織機構(gòu)代碼)：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日