香梨股份召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，新疆庫(kù)爾勒香梨股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)接受非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交

2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議)審議�，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年6月19日12：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：　2006年6月15日、2006年6月16日、2006年6月19日每日9：30—11：30、13：00-15：00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、股權(quán)登記日：2006年6月8日。

　　5、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(以下稱“征集投票”)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，時(shí)間分別為2006年6月6日及2006年6月13日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006年6月8日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師、保薦代表人及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9、臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　(1)登記時(shí)間：2006年6月12日10：30-13：30、16：30-19：30。

　　(2)登記手續(xù)：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶進(jìn)行登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　(3)登記地點(diǎn)：新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司證券部

　　地　　　　址：新疆庫(kù)爾勒市圣果路圣果名苑

　　電　　話：0996-8851716

　　傳　　真：0996-8851859

　　聯(lián)系人：鄧曉天　徐振麗

　　10、公司

　　(1)本公司董事會(huì)已申請(qǐng)公司股票自2006年5月22起停牌，最晚于2006年6月5日復(fù)牌；

　　(2)本公司董事會(huì)將在2006年6月2日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(3)如果本公司董事會(huì)未能在2006年6月2日(含本日)之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　11、會(huì)議審議事項(xiàng)：新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司股權(quán)分置改革方案。

　　12、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　(1)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)

　　(2)流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體內(nèi)容見公司刊載在《上海證券報(bào)》上的《新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：

　　A、如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　B、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　C、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　D、如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　A、有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　B、有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　C、如果本次股權(quán)分置改革方案獲得本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，無(wú)論流通股股東是否出席本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議或是否贊成股權(quán)分置改革，均須無(wú)條件接受臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的決議。

　　13、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序如下：

　　(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月15日至2006年6月19日期間的交易日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738251；投票簡(jiǎn)稱：香梨投票。

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　A、買賣方向?yàn)橘I入投票

　　B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)：1.00　元代表本議案，以1.00元的價(jià)格申報(bào)。如下表：

　　C、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。如下表：

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　13、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)力，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　(1)征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2006年6月8日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體流通股股東。

　　(2)征集時(shí)間：2006年6月9日至2006年6月18日(每日10：00-19：30)

　　(3)征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報(bào)刊《上海證券報(bào)》上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4.征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽�司于本日在《上海證券報(bào)》上刊登的《新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　14、其他事項(xiàng)

　　(1)出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇六年五月二十四日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　女士／先生代表本人／本單位出席新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議并代為行使表決權(quán)。

　　本人／本單位對(duì)《新疆庫(kù)爾勒香梨股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票意見：同意(　)；反對(duì)(　)；棄權(quán)(　)。

　　委托人姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　受托人(簽字)：

　　委托日期：2006　　年　　月　　日

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票棄權(quán)案，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)適當(dāng)?shù)胤郊由稀啊獭碧?hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　3、請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須法定代表人簽字并加蓋法人印章。