明天科技股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)否決或修改提案的情況，也沒(méi)有新提案提交表決的

情況；

　　2、公司將于近期在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登《包頭明天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》；

　　3、公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告；

　　4、經(jīng)表決，本次相關(guān)股東會(huì)議審議的《包頭明天科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲得通過(guò)。

　　二、會(huì)議召開(kāi)和召集情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年2月22日下午14：00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月18日至2006年5月22日上海證券交易所交易日9：30-11：30和13：00-15：00

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：　包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)曙光路22號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、召開(kāi)方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托公司董事會(huì)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：副董事長(zhǎng)李靖波女士

　　6、會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議(包括董事會(huì)委托征集投票)和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共有5059人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)182641215股，占公司股份總數(shù)336，526，000股的54.27%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的非流通股股東及非流通股股東代理人共計(jì)3人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)130，326，000股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的38.73%。

　　3、流通股股東的出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的流通股股東及股東代理人共計(jì)5056人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)52315215股，占公司流通股股份總數(shù)的25.37%，占公司股份總數(shù)的15.55%。

　　其中，現(xiàn)場(chǎng)出席本次相關(guān)股東會(huì)議具有表決權(quán)的流通股股東及股東代理人　142人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)5518932股，占公司流通股股份總數(shù)的2.68%(其中委托公司董事會(huì)投票的股東139名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)5503932股，占公司流通股股份總數(shù)的2.67%)；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的流通股股東4914人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)46796283股，占公司流通股股份總數(shù)的22.69%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表、見(jiàn)證律師出席了本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。

　　四、議案審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票方式，審議通過(guò)了《包頭明天科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的詳細(xì)情況見(jiàn)2006年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上公告的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》和《包頭明天科技股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》及摘要(修訂稿)。

　　1、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會(huì)議審議的議案已經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市君澤君律師事務(wù)所對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該所律師認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《股改管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法、有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于包頭明天科技股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、包頭明天科技股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)。

　　特此公告。

　　包頭明天科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO六年五月二十二日