北方股份召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年5月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上刊登了《內蒙古北方重型汽車股份有限公司關于召開公司股權分置改革相關會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及

上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，本公司現發布召開相關股東會議的第一次提示性公告。有關事項如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月5日下午1：30

　　網絡投票時間為：2006年6月1日—6月5日期間上海證券交易所

　　(二)股權登記日：2006年5月25日

　　(三)現場會議召開地點

　　內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份(資訊 行情 論壇)大廈

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(六)參加會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　(七)提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將再發布一次相關股東會議提示公告，時間為2006年5月31日。

　　(八)會議出席對象

　　1、截止2006年5月25日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(授權委托書格式見附件二)，也可以參加網絡投票或者委托公司董事會代為投票。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、公司已于5月18日公告非流通股股東與流通股股東的溝通協商情況，協商確定的改革方案，公司股票已于5月19日復牌；

　　2、公司股票將于本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起持續停牌。如果本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日的次一交易日復牌；如果本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施方案公告。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《內蒙古北方重型汽車股份有限公司股權分置改革方案》(方案詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn《內蒙古北方重型汽車股份有限公司股權分置改革說明書》)。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件一。

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年5月8日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：0472-2207888

　　2、傳　　　　真：0472-2207538

　　3、電子信箱：nhllc＠public.hh.nm.cn

　　4、公司網站：http：／／www.chinanhl.com

　　5、組織投資者座談會等具體事宜公司董事會將另行公告；

　　6、通過發放征集意見函、走訪機構投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記手續。

　　(1)擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件(股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件)，法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年5月31日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00到內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份大廈證券部辦理登記手續；

　　(2)擬出席會議的股東可以信函或傳真方式進行登記。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、聯系方式：

　　登記地址：內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份大廈證券部

　　書面回復地址：內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區北方股份大廈證券部

　　郵政編碼：014030

　　聯系電話：0472-2207888

　　傳真：　　0472-2207538

　　聯系人：　趙軍、田鳳玲

　　六、董事會投票委托征集方式

　　請詳見公司于2006年5月8日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　內蒙古北方重型汽車股份有限公司董事會

　　2006年5月24日

　　附件一

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“北方股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二

　　相關股東會議授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(或本單位)出席內蒙古北方重型汽車股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　委托人姓名或名稱：

　　身份證號碼(附注2)：

　　股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　股東簽名或蓋章：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(附注3)

　　委托日期：　　　　年　　　　月　　　　日

　　附注：

　　1、請在“贊成”、“反對”　或“棄權”　欄內相應地方填上“√”。

　　2、如股東為法人單位，請填寫法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、如委托股東為法人單位，則由法定代表人簽字并加蓋法人印章。

　　4、委托書復印有效。