G華發召開2006年第二次臨時股東大會的再次通知

　　本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”　)第五屆董事局第四十五次會議決定于2006年5月29日(星期一)召開公司2006年第二次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：珠海華發實業股份有限公司董事局。

　　2、會議時間：

　　現場會議召開時間為：2006年5月29日下午14：30。

　　網絡投票時間為：2006年5月28日下午3：00至5月29日下午3：00。

　　3、股權登記日：2006年5月25日。

　　4、現場會議召開地點：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓六樓會議室。

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　7、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月25日下午上海證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司股東；

　　(2)因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議并行使權利；

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員；

　　(4)公司聘請的中介機構相關人員。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會就上述第1、2、3、4、5、6、7議案事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東持營業執照復印件(蓋章)、法人授權委托書、股東帳戶卡、持股證明和出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業部有效印章)辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式預先登記；

　　(3)委托代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡、持股憑證(需加蓋證券營業部有效印章)以及代理人身份證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2005年2月25日　上午9：00-11：30　下午1：00-3：00。

　　3、登記地點：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓證券部。

　　4、聯系方式：廣東省珠海拱北麗景花園華發樓

　　聯系電話：0756-8282111

　　傳真：0756-8883298

　　郵編：519020

　　聯系人：阮宏洲　　張俊新

　　四、流通股股東參加網絡投票程序事項：

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：／／www.chinaclear.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　1、本次股東大會網絡投票時間為2006年5月28日下午3：00至5月29日下午3：00；

　　2、未辦理過身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《投資者身份驗證操作流程》(附件1)；

　　3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼登錄系統對有關議案進行投票表決(電子證書用戶還須使用電子證書)，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件2)；

　　4、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)；

　　5、同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　五、其他事項

　　參加現場會議的股東住宿及交通費自理，會議會期半天。

　　珠海華發實業股份有限公司董事局

　　二OO六年五月二十四日

　　附件1：

　　投資者身份驗證操作流程

　　已開賬戶的投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、證券網絡查詢等網絡服務身份驗證業務，遵循“先注冊，后激活”的程序，即先通過互聯網進行網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場一次性辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，選擇使用電子證書的投資者同時在身份驗證機構領取電子證書。投資者網上用戶名一旦激活，即刻生效，并可長期使用，投資者需牢記網上用戶名、密碼，選擇使用電子證書的投資者還需妥善保管電子證書。

　　已開賬戶的投資者身份驗證操作流程如下：

　　(一)網上自注冊

　　注1：通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側‘投資者服務’項下‘投資者注冊’。

　　注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：

　　(1)投資者有效身份證件號碼；

　　(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；

　　(3)投資者姓名／全稱；

　　(4)網上用戶名；

　　(5)密碼；

　　(6)選擇是否使用電子證書；

　　(7)其他資料信息。

　　注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。

　　注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記網上用戶名及密碼。網上用戶名需提交給身份驗證機構以辦理身份驗證手續，身份驗證完成后，網上用戶名可與密碼配合使用，登錄網絡服務系統。

　　(二)現場身份驗證

　　注：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、證券網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：

　　1、自然人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)本人有效身份證明文件及復印件；

　　委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。

　　2、境內法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)企業法人營業執照／注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；

　　(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　3、境外法人：

　　(1)證券賬戶卡及復印件；

　　(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；

　　(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；

　　(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。

　　附件2：

　　投資者網絡投票操作流程

　　投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后，即可參加今后各有關上市公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼(電子證書用戶還須使用電子證書)，在有效時間內按以下流程進行網絡投票：

　　注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左側的‘上市公司股東大會網絡投票系統’，再點擊新頁面右上角‘投資者服務’，電子證書用戶選擇‘證書用戶登錄’，非電子證書用戶選擇‘非證書用戶登錄’。

　　注2：電子證書用戶還須使用電子證書；非電子證書用戶還須使用附加碼，附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。

　　咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業務)010-58598882，58598884　(技術)

　　(上海)021-68870190　　　　　　　　(深圳)0755-25988880

　　附件3：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席珠海華發實業股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并全權代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　月　　日