G天士力召開2006年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津天士力制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第三屆董事會第五次會議通知于2006年5月10日以書面、傳真及電子郵件方式發出，并于2006年5月20日上午9：00在公司會議室召開該次會議。會議應到董事9人，實到董事5人，董事吳廼峰女士、張振有

先生、蔣曉萌先生、獨立董事王國剛先生因公未能到會出席本次會議，蔣曉萌董事委托杜自強副董事長代為表決，吳廼峰董事、張振有董事委托李文董事代為表決，王國剛獨董委托于玉林獨董代為表決。公司部分監事、高級管理人員及法律顧問列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由閆希軍董事長主持，經審議并以舉手表決方式對下列事項進行表決，全部以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下決議：

　　1、《公司章程》修正案；

　　本次《公司章程》修正案根據新修改的《公司法》、《證券法》進行了整體修改，符合《公司法》、《證券法》和中國證監會發布的《上市公司章程指引》以及《上海證券交易所股票上市規則(2006年5月修訂稿)》的要求。

　　2、《股東大會議事規則》修正案；

　　3、《董事會議事規則》修正案；

　　4、關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知：定于2006年6月22日(星期四)上午9:00在公司會議室召開。(詳見附件一)

　　以上第1、2、3項議案須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　2006年5月23日

　　附件一：

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會會議通知

　　一、會議基本情況：

　　會議召集人：本公司董事會

　　會議時間：2006年6月22日(周四)上午9：00

　　會議地點：公司會議室　

　　二、會議審議事項：

　　1.《公司章程》修正案；

　　2.《股東大會議事規則》修正案；

　　3.《董事會議事規則》修正案；

　　4.《監事會議事規則》修正案。

　　三、會議出席對象：

　　1.本公司董事、監事、高級管理人員及公司法律顧問；

　　2.截止2006年6月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席；

　　3.　因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　四、會議登記方法：

　　1.登記手續：凡出席會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡或有效持股憑證；受托人(包括法人股東代表)須持本人身份證、委托人證券賬戶、法定代表人證明書和授權委托書，辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記地點：公司證券部

　　登記時間：2006年6月19日-　20日(上午9：00———下午17：00)

　　聯系人：趙穎小姐　　　馬奕小姐

　　聯系電話：022-26736223　　　022-26736999

　　傳真：022-26736721

　　地址：天津北辰科技園區天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司證券部

　　郵編：300402

　　五、其他事項：會議半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席天津天士力制藥股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(法人股東蓋章)： 　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數： 　　　委托人賬戶號：

　　受托人簽名： 　　　身份證號碼：

　　委托日期：二00六年　　月　　日

　　回　　　　　執

　　截止　　　　年　　　月　　　日，我單位(個人)持有天津天士力制藥股份有限公司股票　　　　　　　　股，擬參加公司2006年第一次臨時股東大會。

　　出席人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東帳戶：

　　股東姓名(蓋章)：　

　　二00六年　　　月　　　　日