魯銀投資股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、特別提示

　　(一)本次會(huì)議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　(三)公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前公司股票繼續(xù)停牌；

　　(四)公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議的召開情況

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006　年　5月　22日上午9：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006　年5月18　、19、22日，每天上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

　　濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)魯銀大廈八樓會(huì)議室

　　(三)召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和董事會(huì)征集投票相結(jié)合的方式。

　　(四)會(huì)議召集人：魯銀投資(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李瑋先生

　　(六)本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　參加本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決的股東及股東代表共11352人，代表股份122589346股，占公司股份總數(shù)的49.37%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共3人，代表股份股59296051，占公司所有非流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的23.88%。

　　2、參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共11349人，代表股份63293295股，占公司所有流通股股份總數(shù)的33.49%，占公司股份總數(shù)的25.49%。其中：

　　(1)參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東共11185人，代表股份62054839股，占公司所有流通股股份總數(shù)的32.83%，占公司股份總數(shù)的24.99%。

　　(2)參加現(xiàn)場(chǎng)投票的流通股股東共164人，代表股份1238456股，占公司所有流通股股份總數(shù)的0.66%，占公司股份總數(shù)的0.5%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)、法律顧問出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《魯銀投資集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡(jiǎn)稱“《股權(quán)分置改革方案》”　)。相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：

　　單位：股　　　　

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會(huì)議審議的議案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)的齊魯律師事務(wù)所李慶新律師對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于魯銀投資集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：

　　“公司本次會(huì)議的召集和召開程序、出席本次會(huì)議人員的資格、本次會(huì)議審議事項(xiàng)及本次會(huì)議的表決方式和表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。”

　　六、備查文件

　　(一)魯銀投資股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果；

　　(二)《關(guān)于魯銀投資集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇六年五月二十二日