G寶勝召開2006年第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的通知》，根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)

定》的要求，現公告2006年第一次臨時股東大會的催告通知。

　　本公司擬于2006年5月29日(星期一)召開2006年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2006年5月29日(星期一)下午2：00

　　網絡投票時間：2006年5月29日的9：30—11：30　和13：00—15：00

　　2、股權登記日：2006年5月23日(星期二)

　　3、現場會議召開地點：江蘇省寶應縣安宜鎮(zhèn)蘇中路1號公司三樓會議室。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　7、提示公告：本次股東大會召開前，公司將于2006年5月26日發(fā)布提示公告。

　　8、現場會議出席對象

　　(1)2006年5月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　二、本次股東大會審議事項

　　1、《關于公司符合增發(fā)新股條件的議案》；

　　2、《關于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》，該議案內容需要逐項審議：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類和數量；

　　(2)發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排；

　　(3)定價方式及價格區(qū)間；

　　(4)募集資金用途；

　　(5)增發(fā)新股決議有效期；

　　(6)未分配利潤安排；

　　3、《關于增發(fā)新股募集資金使用的可行性報告的議案》；

　　4、《關于前次募集資金使用的報告》；

　　5、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增發(fā)具體事宜的議案》；

　　6、《關于修改〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》。

　　本次股東大會就上述第1～5項審議事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、本次股東大會現場會議的登記事項

　　1、登記時間：2006年5月25日、26日上午8：00—11：30，下午14：00—17：30。

　　2、登記方式：

　　(1)法人股東持股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

　　3、登記地點：

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司證券部

　　地址：江蘇省寶應縣安宜鎮(zhèn)蘇中路1號

　　郵政編碼：225800

　　電話：0514-8248896

　　傳真：0514-8248897

　　聯(lián)系人：翟立鋒、范敬九

　　四、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會的現場會議會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；

　　2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場；

　　3、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告！

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十二日

　　附件一：

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)，出席寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代表本單位(本人)依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式做出具體指示，受托人可代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　委托人營業(yè)執(zhí)照／身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托書有效期限：

　　附注：

　　1、委托人對受托人的授權委托指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。

　　2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件二：

　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司

　　股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網絡投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2006年5月29日的9：30—11：30　和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所買入股票業(yè)務操作。

　　2、通過深交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過深交所交易系統(tǒng)參加本次股東大會網絡投票。

　　3、滬市股東投票代碼：738973；通過深交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：363973。投票簡稱均為“寶勝投票”。

　　4、股東投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“G寶勝”的投資者，對公司議案1《關于公司符合增發(fā)新股條件的議案》投贊成票，其申報如下：

　　2、股權登記日持有“G寶勝”的投資者，對公司議案2《關于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》第(4)項“募集資金用途”投反對票