錦州港股改向A股流通股東公開征集投票權報告書

　　重要提示

　　錦州港(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱“公司”)擬于2006年6月19日召開公司股權分置改革A股市場相關股東會議(下稱“A股市場相關股東會議”)，本次會議將審議《錦州港股份有限公司股權分置改革方案》的議案，公司董事會作為征集人向公司全體A股流通股東征集對上述議案的投票權。

　　中國

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對公司A股市場相關股東會議審議的《錦州港股份有限公司股權分置改革方案》征集A股流通股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集投票從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的信息披露媒體上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本報告書的履行不會違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　(一)基本情況簡介

　　公司名稱：錦州港股份有限公司

　　公司簡稱：錦州港　　／　　錦港B股(資訊 行情 論壇)

　　公司代碼：600190　　／　　900952

　　公司法人營業執照注冊號：2107001100457

　　公司法定代表人：關國亮

　　公司董事會秘書：王健

　　公司證券事務代表：齊文輝

　　聯系地址：錦州經濟技術開發區錦港大街一段1號錦州港董事會秘書處

　　電話：0416-3586462　3586234

　　傳真：0416-3582431

　　公司互聯網網址：http：／／www.jinzhouport.com

　　公司電子信箱：MSC＠JINZHOUPORT.COM

　　(二)征集事項：擬于2006年6月19日召開的A股市場相關股東會議所審議的《錦州港股份有限公司股權分置改革方案》的投票權

　　(三)本報告書簽署日期：2006年5月18日

　　三、擬召開的相關股東會議基本情況

　　(一)召集人：公司董事會

　　(二)會議召開時間：

　　現場會議召開時間為2006年6月19日14：00時；

　　網絡投票時間為2006年6月15日到2006年6月19日中每個上海證券交易所股票交易日的9：30-11：30時、13：00-15：00時。

　　(三)現場會議地點：錦州經濟技術開發區錦港大街一段1號錦州港會議室

　　(四)會議方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通A股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(五)股權登記日：2006年6月8日

　　四、征集方案

　　征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

　　(一)征集對象：截止2006年6月8日15：00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體A股流通股東。

　　(二)征集時間：2006年6月9日-2006年6月19日12：00，每工作日9：00—16：30。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，采用公開方式，在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站發布公告方式進行。

　　(四)征集程序和步驟：

　　第一步：填寫股權分置改革相關股東會議征集股票權的授權委托書(下稱“授權委托書”)。按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫。

　　第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

　　1、法人股東應提交授權委托書原件，法人營業執照復印件、法定代表人身份證明文件原件和股東賬號卡復印件。以上所有復印件上須加蓋法人股東公章并由法定代表人簽字。

　　2、個人股東應提交授權委托書原件、本人身份證復印件和股東賬號卡復印件。以上所有復印件上須由個人股東簽字。

　　3、如果授權委托書是股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交。由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本報告書指定如下收件人與地址送達：

　　(五) 授權委托的規則：

　　委托投票股東的授權委托書及相關文件送達后，將由公司董事會秘書處按下述規則進行審核見證。經審核確認有效的授權委托書將交給征集人，并由征集人行使投票權。

　　1、經審核，滿足下述全部條件的授權委托書將被確認為有效：

　　1)按本報告書征集程序要求準備的授權委托書及相關文件在征集時間內以掛號信函、特快專遞或專人送達的方式送達到指定地址。

　　2)股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效。

　　3)授權委托書及相關文件與2006年6月8日交易結束時股東名冊記載的信息相符。

　　4)股東未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。

　　2、股東將其對征集事項的投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。

　　3、經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按以下辦法處理：

　　1)股東將征集事項投票權委托征集人后，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其授權委托自動失效；

　　2)股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議或親自登記出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

　　3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選擇一項。如果選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效；

　　4)鑒于征集委托投票權的特殊性，公司董事會秘書處僅對股東根據本征集函提交的授權委托書及相關證明文件進行表面和形式審核；并不對授權委托書及相關證明文件上的簽字或蓋章是否確實為股東本人的簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定的形式要件的授權委托書及相關證明文件將被確認為有效。因此，提醒股東保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　4、其他事項

　　1)請將提交的授權委托書及其相關文件予以妥善密封，注明聯系人、聯系電話，并在顯著位置標明“征集投票委托”字樣。

　　2)股東可以先向指定傳真機發送傳真，將授權委托書及相關文件發送到公司董事會秘書處，確認授權委托。在征集時間內，委托投票股東應將本報告書(四、(四)第二步)中列明的全部文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式送達指定地址。在征集時間截止之前，公司董事會秘書處收到掛號信函、特快專遞或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效；逾期或公司董事會秘書處未收到完備的證明文件，則授權委托無效。其中，采取掛號信函或特快專遞方式的，以指定收件人簽署回單視為收到，送達日為指定收件人簽署相關信函回單日；采取專人方式送達的，以指定收件人向送達人出具收條視為收到，送達日為指定收件人在收條上簽署的收件日期。

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二OO六年五月十八日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(復印、剪報有效)

　　錦州港股份有限公司

　　股權分置改革A股市場相關股東會議征集投票權的授權委托書

　　本人／本公司作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《錦州港股份有限公司董事會關于股權分置改革向A股流通股東公開征集投票權報告書》全文，召開A股市場相關股東會議的通知及其他相關文件，對本次征集投票權行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本人／本公司有權隨時按董事會征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下的對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。本人／本公司可以親自或授權征集人之外的代理人出席會議，但除非對征集人的授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本人／本公司作為授權委托人，茲授權委托錦州港股份有限公司董事會按本授權委托書指示對錦州港股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：請在選定的意見欄內打“√”。只能選擇一種意見，多選擇或不選都視為無效委托。

　　本授權委托的有效期：自簽署日至錦州港股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議(包括相應延期會議)結束。