安彩高科召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南安彩高科(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，決定召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。現將本次相關股東會議的有關事項通知如下：

　　1、本次相關股東會議召開時間和地點

　　現場會議召開時間為：2006年6月20日(星期二)下午13：30

　　現場會議召開地點：河南省安陽市中州路南段公司會議室

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月16日、6月19日及6月20日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2006年6月9日(星期五)

　　4、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票(以下或稱“征集投票”)和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、會議審議事項

　　會議審議事項：《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》

　　7、提示性公告

　　本次相關股東會召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為6月6日，6月14日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年6月9日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)公司董事會申請公司股票自2006年4月24日起停牌，最晚于2006年6月1日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)公司董事會將在2006年5月31日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果公司董事會未能在2006年5月31日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　(4)公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　10、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間：

　　(1)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(2)流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議事項行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《河南安彩高科股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過現場或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　③如果同一股份通過現場或網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　⑤如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　⑥如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　①　有利于保護自身利益不受到損害；

　　②　充分表達意愿，行使股東權利；

　　③　如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　11、流通股與非流通股股東溝通：

　　公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱、公司網站、走訪機構投資者和主要股東、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股東和流通股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通協商安排的具體時間將另行通知。

　　12、相關股東會議現場會議登記辦法：

　　(1)登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、企業法人營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(2)登記時間：2006年6月10日-2006年6月19日的每日9：00—17：00。

　　(3)登記地點：河南安彩高科股份有限公司證券部

　　地址：河南省安陽市中州路南段安彩高科證券部

　　郵政編碼：455000

　　聯系人：任毅、趙曉亮

　　聯系電話：0372-3932916-2533

　　傳　　真：0372-3938035

　　13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月16日、6月19日、6月20日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次相關股東會議的投票代碼：738207投票簡稱：安彩投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　(4)投票注意事項

　　a、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　14、董事會征集投票權程序

　　(1)征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的安彩高科全體流通股股東。

　　(2)征集時間：2006年6月10日-2006年6月19日(每日9：00-17：00)。

　　(3)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(4)征集程序：請詳見公司于在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的《河南安彩高科股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　15、其他事項

　　(1)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿費用及交通費用自理

　　(2)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　(3)聯系方式：

　　聯系地址：河南省安陽市中州路南段安彩高科證券部

　　郵政編碼：455000

　　聯系電話：0372-3932916-2533

　　指定傳真：0372-3938035

　　聯系人：任毅、趙曉亮

　　電子信箱：achtzqb＠acbc.com.cn

　　公司網站：www.acbc.com.cn

　　河南安彩高科股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十二日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲委托先生(女士)代表本單位(個人)出席河南安彩高科股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，若委托人對上述審議事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。

　　委托人(簽字或蓋章)：　

　　委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：　

　　委托人股東賬戶卡號：　

　　委托人持股數量：　

　　受托人(簽字)：　

　　受托人身份證號碼：　

　　簽署日期：　

　　委托人聯系電話：　

　　注：個人股東需由委托人本人簽字，法人股東需加蓋單位公章。

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)

　　河南安彩高科股份有限公司董事會投票委托征集函

　　一、緒言

　　根據國務院《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》(國發［2004］3號)，中國證監會、國資委、財政部、中國人民銀行和商務部聯合發布的《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、中國證券監督管理委員會證監發［2005］86號《上市公司股權分置改革管理辦法》等文件的精神，河南安彩高科股份有限公司(以下簡稱“安彩高科”或“本公司”、“公司”)的非流通股股東已經書面要求和委托公司董事會進行股權分置改革。為了進一步保護流通股股東利益，積極穩妥解決公司股權分置問題，公司董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集擬于2006年6月20日召開的股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)審議《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》的投票表決權。　

　　(一)征集人聲明　

　　征集人僅對本公司擬召開“相關股東會議”審議事項《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。　

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本報告書在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　征集人承諾，按照股東的具體指示代理行使投票表決權。　

　　(二)重要提示　

　　中國證監會及上海證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、釋義　

　　在本征集函中，除另行說明之外，下列詞語應具如下意義：　

　　“安彩高科”、“公司”指：河南安彩高科股份有限公司

　　“征集人”　　　　　　　　　　指：河南安彩高科股份有限公司董事會

　　“征集投票權”　　　　　　指：公司董事會作為征集人向公司相關股東會議股權登記日登記在冊的公司全體流通股股東征集該次會議投票權，由征集人在該次會議上代表做出委托的流通股股東進行投票權。

　　三、河南安彩高科基本情況及本次征集事項　　

　　(一)公司基本情況　

　　(二)征集事項：相關股東會議審議《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》的投票權　

　　四、本次相關股東會議基本情況　

　　根據有關規定，《河南安彩高科股份有限公司股權分置改革方案》需提交相關股東會議審議，本次征集投票權僅為安彩高科擬2006年6月20日召開的公司股權分置改革相關股東會議而設立。　

　　(一)會議召開時間：　

　　現場會議召開時間為：2006年6月20日(星期二)下午13：30開始。　　

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月16日、6月19日及6月20日的9：30-11：30、13：00-15：00。　

　　(二)現場會議召開地點：河南省安陽市中州路南段公司會議室

　　(三)會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。　

　　(四)有關召開本次相關股東會議的具體情況請見公司本日公告的《河南安彩高科股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。　

　　五、征集方案　

　　本次征集投票權的具體方案如下：　

　　(一)征集對象：本次投票權征集的對象為安彩高科截止2006年6月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。　

　　(二)征集時間：2006年6月10日-2006年6月19日的每日9：00—17：00。

　　(三)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(四)征集程序：截止2006年6月9日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的安彩高科股份流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：　

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。　

　　第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其相關文件。　

　　法人股東須提供下述文件：　

　　1、現行有效的企業法人營業執照復印件；　

　　2、法定代表人身份證復印件；　

　　3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；　

　　4、法人股東賬戶卡復印件；　

　　5、2006年6月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。　

　　(注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)　

　　個人股東須提供下述文件：　

　　1、股東本人身份證復印件；　

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；　

　　4、2006年6月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。　

　　(注：請股東本人在所有文件上簽字)

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司證券辦，確認授權委托。在本次股東會議登記時間截止之前，法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的公司證券辦。其中，信函以公司董事會辦公室簽署回單視為收到；專人送達的以公司證券辦向送達人出具收條視為收到。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　地點：河南安彩高科股份有限公司證券部

　　地址：河南省安陽市中州路南段安彩高科證券部

　　郵政編碼：455000

　　聯系人：任毅、趙曉亮

　　聯系電話：0372-3932916-2533

　　傳　　真：0372-3938035

　　第三步：由見證律師確認有效表決票　

　　見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師(北京市博金律師事務所指派律師)提交征集人。股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間(2006年6月19日17時)之前送達指定地址；　

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；　

　　3、股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。　

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。

　　六、其他　

　　(一)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　(二)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。　

　　(三)由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　征集人：河南安彩高科股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十二日？？

　　河南安彩高科股份有限公司董事會征集投票權授權委托書

　　本公司／本人作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了公司董事會為本次征集投票權制作并公告的《河南安彩高科股份有限公司董事會投票委托征集函》全文、召開相關股東會議的會議通知及其他相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司／本人有權隨時按照本投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對本次征集投票表決權征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司／本人可以親自或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權委托河南安彩高科股份有限公司董事會代表本公司／本人出席2006年6月20日在河南省安陽市召開的河南安彩高科股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按本公司／本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司／本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人姓名或公司名稱：

　　委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：

　　委托人股東帳戶卡號：

　　委托人持股數量：

　　委托人地址：

　　委托人聯系電話：

　　委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：　　　　　　　　年　　月　　日

　　備注：

　　一、法人股東須提供下述文件：

　　1、現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　2、法定代表人身份證復印件；

　　3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　4、法人股東賬戶卡復印件；

　　5、2006年6月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)

　　二、個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復印件；

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；

　　4、2006年6月9日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　(注：請股東本人在所有文件上簽字)

　　河南安彩高科股份有限公司董事會

　　2006年5月22日