銀泰股份股權分置改革投票委托權征集函

　　一、緒言

　　銀泰控股股份有限公司(以下簡稱“銀泰股份”、“本公司”、“公司”)董事會同意作為征集人，向全體流通股股東征集擬于2006年6月19日召開的本公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)的投票權。

　　1、征集人申明

　　征集人僅對本公司擬召開相關股東會議審議事項《銀泰控股股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為董事會的權利，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　2、重要提示

　　中國證券監督管理委員會及上海證券交易所對本征集函的內容不負有任何責任，未對本征集函所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況

　　公司名稱：銀泰控股股份有限公司

　　公司名稱：SILVERTIE　HOLDING　CO.，LTD

　　股票簡稱：銀泰股份

　　股東代碼：600683

　　公司注冊地址：浙江省寧波市中山東路238號

　　公司辦公地址：浙江省寧波市東渡路55號華聯大廈7樓

　　公司法定代表人：趙慶

　　公司董事會秘書：鐘明海

　　郵政編碼：315000

　　電話：(0574)87092004、87092006

　　傳真：(0574)87092008

　　E-mail：bhh＠600683.com

　　公司網站：http：／／www.600683.com

　　公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

　　三、本次征集事項

　　本次公司股權分置改革2006年第一次(總第24次)臨時股東大會暨相關股東會議擬審議事項《銀泰控股股份有限公司股權分置改革方案》的投票委托。

　　四、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票權僅為2006年第一次(總第24次)臨時股東大會暨相關股東會議審議銀泰控股股份有限公司股權分置改革方案而設立。

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月19日下午14：00

　　網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　2、現場會議召開地點

　　浙江省寧波市東渡路55號華聯大廈十樓會議室

　　3、表決方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。流通股股東參加網絡投票的操作流程見《銀泰控股股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　4、有關召開本次相關股東會議的具體情況見同日公告的《銀泰控股股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截至2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的銀泰股份流通股股東。

　　2、征集時間：2006年6月9日-2006年6月19日下午15：00前

　　3、征集方式

　　本次投票委托權征集為董事會自愿無償征集，征集人采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票委托權征集行動。

　　4、征集程序

　　截至2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　征集對象范圍內的流通股股東決定委托公司董事會投票的，應按照本征集函附件確定的格式逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，須提供現行有效的法人營業執照復印件、法人股東帳戶卡復印件、法定代表人身份證明及身份證復印件、授權委托書原件(由法定代表人簽署)。

　　法人股東按照上述規定提供的文件應加蓋法人股東公章(騎封章)。

　　(2)委托投票的股東為自然人股東的，須提供本人身份證復印件(需能清晰辨認)、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件。

　　自然人股東按照上述規定提供的文件應由股東本人簽字。

　　委托投票的股東按照上述要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞的方式送達本征集人委托的聯系人。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。該等文件應在本次征集投票權時間截至(2006年6月19日下午15：00)之前送達有效，逾期做無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截至時間之前送達的，也視為無效。

　　委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址與收件人為：

　　地址：　浙江省寧波市東渡路55號華聯大廈7樓

　　收件人：銀泰控股股份有限公司辦公室

　　郵政編碼：315000

　　電話：(0574)87092004、87092006

　　傳真：(0574)87092008

　　聯系人：鐘明海、　鮑慧慧

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　北京市康達事務所律師所指派的見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

　　5、授權委托的規則

　　股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東按本征集函程序要求將授權委托書及其相關文件在本次征集投票權截止時間送達指定地點；

　　(2)股東已按本征集函附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交文件完整、有效；

　　(3)提交授權委托書及其相關文件的股東有關信息與股權登記日股東名冊記載內容相符。

　　(4)股東未將表決事項的投票權同時委托給本征集人以外的其他人行使。

　　6、其他事項

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東委托他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　(4)由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　1、《銀泰控股股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　2、載有董事會簽章的征集函正本。

　　七、簽署

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對本征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，本征集函真實、準確、完整。

　　征集人：銀泰控股股份有限公司

　　董事會(蓋章)

　　2006年5月18日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(本表復印或剪報均有效)

　　授權委托書

　　授權委托人申明：本人／本公司在簽署本授權委托書前已經認真閱讀了征集人制作并公告的《銀泰控股股份有限公司董事會關于管權分置改革征集投票委托權的函》(以下簡稱《投票委托征集函》)、《銀泰控股股份有限公司董事會關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》及其其他相關文件，對本次征集投票委托權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。

　　本人／本公司作為授權委托人，茲授權委托銀泰控股股份有限公司董事會代表本人／本公司出席于2006年6月19日召開的現場銀泰控股股份有限公司第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次相關股東會議審議事項的表決意見：

　　(注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章：

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：