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銀泰控股股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2006年5月11日以傳真形式發出通知，于同年5月18日在公司會議室以現場方式召開。會議應出席的董事9名，親自出席的7名，獨立董事湯得軍先生和董事韓學高先生因工作原因，分別授權委托獨立董事劉舟宏先生和
董事趙慶先生代為出席并行使表決權。監事會全體成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議由公司董事長趙慶先生主持，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過《關于處置控股子公司固定資產(房產)的議案》：
為盤活存量資產，回籠資金，決定將公司控股子公司慈溪市住宅經營有限公司擁有的部分房產按市價出售。本次擬出售的房產系出租或閑置房產，帳列固定資產，位于慈溪市區，計有三北大街等商業用房和孫塘新村等住宅用房8處，建筑面積2594.81平方米，截止2005年12月31日的資產帳面凈值1060.43萬元，預計出售總價約3500萬元。
特此公告。
銀泰控股股份有限公司董事會
二OO六年五月十八日
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