銀泰股份召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據銀泰控股股份有限公司(以下簡稱“銀泰股份”、“公司”或“本公司”)四十五家非流通股股東的書面委托，決定于2006年6月19日召開股權分置改革相關股東會議，審議本公司的股權分置改革方案，現將本次相關股東會議的相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：銀泰股份董事會

　　2、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月19日(星期一)下午14：00

　　網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　3、現場會議召開地點：

　　寧波市東渡路55號華聯大廈10樓會議室

　　4、表決方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1；流通股股東委托董事會投票具體程序見同日公告的《銀泰控股股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托權征集函》。

　　5、參加相關股東會議的方式

　　公司股東選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　6、本次相關股東會議股權登記日：2006年6月8日

　　7、出席會議對象

　　(1)凡2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的銀泰股份全體股東均有權出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司律師、保薦機構代表、公司邀請的人員。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》、《關于董事會征集2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議投票委托的議案》，方案詳見與本通知同時公告的《銀泰控股股份有限公司股權分置改革說明書摘要》，并可在上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)查閱《銀泰控股股份有限公司股權分置改革說明書》全文。

　　三、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年6月7日、2006年6月15日。

　　四、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會將申請相關股票自2006年5月22日起停牌，最晚于2006年6月1日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2006年5月31日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關股票于公告后復牌；

　　3、如果本公司董事會未能在2006年5月31日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關股票于公告后復牌，或者與上海證券交易所進行協商并取得其同意后，董事會將申請延期公告協商確定的改革方案并延期舉行臨時股東大會暨相關股東會議，具體延期時間將視本公司與上海證券交易所的協商結果而定。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　五、流通股股東參與股權分置改革的權利及行使權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東參與股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東行使權利的時間、條件和方式

　　本次相關股東會議股權登記日登記在冊的銀泰股份流通股股東可以選擇現場投票方式，在現場會議召開期間對本次相關股東會議審議議案進行投票表決；可以選擇網絡投票方式，在網絡投票時間內通過上海證券交易所網絡投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決，投票操作流程詳見附件1；可以選擇委托董事會投票方式，在規定的時間內書面委托董事會對本次相關股東會議審議議案進行投票表決(見同日公告的《銀泰控股股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托權征集函》)。

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票、委托董事會投票中的一種表決方式，不能重復投票。對于重復投票，按照如下順序確定有效投票：現場投票＞委托董事會投票＞交易系統投票

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡及委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)本次相關股東會議決議對所有流通股東有效。如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為流通股股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　六、非流通股東與流通股東的溝通協商安排

　　公司董事會設立熱線電話、傳真及電子信箱，協助非流通股股東通過走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　電話：0574-87092004、87092006

　　傳真：0574-87092008

　　E-mail：　　bhh＠600683.com

　　公司網站：http：／／www.600683.com

　　上海證券交易所網站：http：／／www.sse.com.cn

　　七、現場會議登記辦法

　　1、登記方式

　　法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人證明辦理登記手續；授權委托代理人持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人證明、加蓋公章的法定代表人授權委托書(格式見附件2)及代理人本人身份證辦理登記手續。

　　自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書(格式見附件2)、委托人股東帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)。

　　2、登記時間

　　2006年6月15日9：00—17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點

　　銀泰控股股份有限公司辦公室

　　4、出席現場會議的股東及股東代表授權人請于會議召開半小時前到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方式

　　聯系人：鐘明海　、鮑慧慧

　　聯系部門：辦公室

　　電話：0574-87092004、87092006

　　傳真：0574-87092008

　　八、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　銀泰控股股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十八日

　　附件1：

　　投資者通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票的操作流程

　　1.網絡投票時間

　　通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

　　2、投票要素

　　投票代碼：738683

　　投票簡稱：銀泰投票

　　買賣方向：買入

　　申報價格：代表相關股東會議議案，即審議《銀泰控股股份有限公司股權分置改革方案》。申報1元代表表決該議案。

　　申報股數：代表表決意見，申報1股代表同意，申報2股代表反對，申報3股代表棄權。

　　3、投票程序操作舉例

　　4、投票規則

　　對同一議案的投票只能表決申報一次，多次申報的，以第一次申報為準，表決申報不能撤單；不符合上述要求的為無效申報。

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　先生(女士)，代表我單位(本人)出席2006年6月19日召開的銀泰控股股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名／法人股東須法人代表簽名并加蓋公章)：

　　委托人(身份證號碼／法人股東填寫法人資格證號)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　年　　　月　　　日