金宇集團召開2006年度第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古金宇集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第十二次會議通知于2006年4月30日以傳真方式發出。2006年5月12日上午九時在公司會議室舉行，應到董事9人，實到8人，董事周衡龍委托董事張翀宇代為出席表決，會議的召集、召開程

序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張翀宇先生主持，會議通過了如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決審議并通過了《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的方案》。

　　為了推進本公司的股權分置改革，經持有公司三分之二以上非流通股的股東提議，同意本公司進行股權分置改革，并委托董事會制定股權分置改革方案。

　　《內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革說明書》方案全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

　　由于本次資本公積金轉增股本系以實施公司股權分置改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲2006年第1次臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本次資本公積金轉增股本方案將不會付諸實施。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決審議并通過了《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》，現將本次會議的有關事項通知如下：

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：金宇集團董事會

　　2、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月19日下午14：00

　　網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　3、現場會議召開地點：呼和浩特市鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)大街賓悅大酒店會議室

　　4、表決方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1；流通股股東委托董事會投票具體程序見同日公告的《內蒙古金宇集團股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托權征集函》。

　　5、參會方式

　　公司股東選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　6、本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日：2006年6月8日

　　7、出席會議對象

　　(1)凡2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的金宇集團全體股東均有權出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議的股東可以書面授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司律師、保薦機構代表、公司邀請的人員。

　　(二)、會議審議事項

　　會議審議《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的方案》，方案摘要與本通知同時公告，全文見上海證券交易所與公司網站。

　　(三)、提示公告

　　本次會議召開前，公司將發布二次提示性公告，提示性公告時間分別為2006年6月7日、2006年6月14日。

　　(四)、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會將申請相關股票自2006年5月15日起停牌，最晚于2006年6月1日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2006年5月31日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關股票于公告后復牌；

　　3、如果本公司董事會未能在2006年5月31日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次會議，并申請公司相關股票于公告后復牌。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　(五)、流通股股東參與股權分置改革的權利及行使權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東參與股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東行使權利的時間、條件和方式

　　本次會議股權登記日登記在冊的金宇集團流通股股東可以選擇現場投票方式，在現場會議召開期間對本次相關股東會議審議議案進行投票表決；可以選擇網絡投票方式，在網絡投票時間內通過上海證券交易所網絡投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決；可以選擇委托董事會投票方式，在規定的時間內書面委托董事會對本次會議審議議案進行投票表決(見同日公告的《內蒙古金宇集團股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托權征集函》)。

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票、委托董事會投票中的一種表決方式，不能重復投票。對于重復投票，按照如下順序確定有效投票：

　　現場投票＞委托董事會投票＞交易系統投票

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡及委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會重復投票，以最后一次委托為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)本次會議決議對所有流通股東有效。如改革方案獲得本次會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為流通股股東，就均需按本次會議表決通過的決議執行。

　　(六)、非流通股東與流通股東的溝通協商安排

　　公司董事會設立熱線電話、傳真及電子信箱，協助非流通股股東通過投資者座談會、媒體說明會、網上路演、走訪機構投資者、發放征求意見函等多種方式，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　電話：0471-3336240　　3336266

　　傳真：0471-3336202

　　E-mail：stock＠jinyu.com.cn

　　公司網站：http：／／www.jinyu.com.cn

　　上海證券交易所網站：http：／／www.sse.com.cn

　　(七)、現場會議登記辦法

　　1、登記方式

　　法人股東的法定代表人持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明辦理登記手續；授權委托代理人持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明、加蓋公章的法定代表人授權委托書(授權委托書格式見附件2)及代理人本人身份證辦理登記手續。

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書(授權委托書格式見附件2)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記(需提供有關證件復印件)。

　　2、登記時間

　　2006年6月9日—2006年6月18日

　　每日9：00—17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點

　　內蒙古金宇集團股份有限公司證券部

　　4、出席現場會議的股東及股東代表授權人請于會議召開半小時前到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方式

　　聯系人：尹松濤　　吳曉東

　　聯系部門：證券部

　　電話：0471-3336240　　3336266

　　傳真：0471-3336202

　　(八)、其他事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　內蒙古金宇集團股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二○○六年五月十二日

　　附件1：

　　投資者通過上海證券交易所交易系統

　　參加網絡投票的操作流程

　　1.網絡投票時間

　　通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

　　2、投票要素

　　投票代碼：738201

　　投票簡稱：金宇投票

　　買賣方向：買入

　　申報價格：代表本次會議的議案，即審議《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的方案》。申報1元代表表決該議案。

　　申報股數：代表表決意見，申報1股代表同意，申報2股代表反對，申報3股代表棄權。

　　3、投票程序操作舉例

　　4、投票規則

　　對同一議案的投票只能表決申報一次，多次申報的，以第一次申報為準，表決申報不能撤單；不符合上述要求的為無效申報。

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　先生(女士)，代表我單位(本人)出席2006年　　6月19日召開的內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名／法人股東須法人代表簽名并加蓋公章)：

　　委托人(身份證號碼／法人股東填寫法人資格證號)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　年　月　日

　　證券代碼：600201 　　　　　　證券簡稱：金宇集團

　　內蒙古金宇集團股份有限公司董事會

　　關于股權分置改革投票委托權征集函

　　一、緒言

　　內蒙古金宇集團股份有限公司(以下簡稱“金宇集團”、“本公司”、“公司”)董事會同意作為征集人，向全體流通股股東征集擬于2006年6月19日召開的本公司2006年度第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)的投票權。

　　1、征集人申明

　　征集人僅對本公司擬召開本次會議審議事項《內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動以無償方式進行，本征集函在主管部門指定的報刊上發表，未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人作為董事會的權利，所發布信息未有虛假、誤導性陳述，本征集函的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

　　2、重要提示

　　中國證券監督管理委員會及上海證券交易所對本征集函的內容不負有任何責任，未對本征集函所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況

　　公司名稱：內蒙古金宇集團股份有限公司

　　公司名稱：INNER　MONGOLIA　JINYU　GROUP　　CO.，LTD

　　股票簡稱：金宇集團

　　股東代碼：600201

　　公司注冊地址：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號

　　公司辦公地址：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號

　　公司法定代表人：張翀宇

　　公司董事會秘書：李樹劍

　　郵政編碼：010020

　　電話：(0471)3336240　　　　　3336266

　　傳真：(0471)3336202

　　E-mail：stock＠jinyu.com.cn

　　公司網站：http：／／www.jinyu.com.cn

　　公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

　　三、本次征集事項

　　本次公司股權分置改革2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議擬審議事項《內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革方案》的投票委托。

　　四、本次相關股東會議基本情況

　　本次征集投票權僅為2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革方案而設立。

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月19日下午14：00

　　網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　2、現場會議召開地點

　　呼和浩特市鄂爾多斯大街賓悅大酒店會議室

　　3、表決方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。流通股股東參加網絡投票的操作流程見《內蒙古金宇集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　4、有關召開本次相關股東會議的具體情況見同日公告的《內蒙古金宇集團股份有限公司關于召開2006年度第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　五、征集方案

　　1、征集對象

　　本次投票權征集的對象為截至2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的金宇集團流通股股東。

　　2、征集時間：2006年6月9日-2006年6月19日下午15：00前

　　3、征集方式

　　本次投票委托權征集為董事會自愿無償征集，征集人采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票委托權征集行動。

　　4、征集程序

　　截至2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　征集對象范圍內的流通股股東決定委托公司董事會投票的，應按照本征集函附件確定的格式逐項填寫股東委托投票權的授權委托書。

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　(1)委托投票的股東為法人股東的，須提供現行有效的法人營業執照復印件、法人股東帳戶卡復印件、法定代表人身份證明及身份證復印件、授權委托書原件(由法定代表人簽署)。

　　法人股東按照上述規定提供的文件應加蓋法人股東公章(騎封章)。

　　(2)委托投票的股東為自然人股東的，須提供本人身份證復印件(需能清晰辨認)、股東帳戶卡復印件、授權委托書原件。

　　自然人股東按照上述規定提供的文件應由股東本人簽字。

　　委托投票的股東按照上述要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞的方式送達本征集人委托的聯系人。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。該等文件應在本次征集投票權時間截至(2006年6月19日下午15：00)之前送達有效，逾期做無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截至時間之前送達的，也視為無效。

　　委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址與收件人為：

　　地址：　內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號

　　收件人：內蒙古金宇集團股份有限公司證券部

　　郵政編碼：010020

　　電話／傳真：(0471)3336240　　　　　3336266�。�(0471)3336202

　　聯系人：尹松濤　　吳曉東

　　第三步：由見證律師確認有效表決票

　　公司聘請的見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

　　5、授權委托的規則

　　股東的授權委托經審核同時滿足下列條件時，方為有效：

　　(1)股東按本征集函程序要求將授權委托書及其相關文件在本次征集投票權截止時間送達指定地點；

　　(2)股東已按本征集函附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交文件完整、有效；

　　(3)提交授權委托書及其相關文件的股東有關信息與股權登記日股東名冊記載內容相符。

　　(4)股東未將表決事項的投票權同時委托給本征集人以外的其他人行使。

　　6、其他事項

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東委托他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　(4)由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　1、《內蒙古金宇集團股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　2、載有董事會簽章的征集函正本。

　　七、簽署

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對本征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，本征集函真實、準確、完整。

　　征集人：內蒙古金宇集團股份有限公司董事會(蓋章)

　　2006年5月12日

　　附件：股東委托投票的授權委托書(本表復印有效)

　　授權委托書

　　授權委托人申明：本人／本公司在簽署本授權委托書前已經認真閱讀了征集人制作并公告的《內蒙古金宇集團股份有限公司董事會關于管權分置改革征集投票委托權的函》(以下簡稱《投票委托征集函》)、《內蒙古金宇集團股份有限公司董事會關于股權分置改革相關股東會議的通知》及其其他相關文件，對本次征集投票委托權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。

　　征集人聲明：征集人已經按照有關規定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權委托書的投票指示參加相關股東會議行使投票權。

　　本人／本公司作為授權委托人，茲授權委托內蒙古金宇集團股份有限公司董事會代表本人／本公司出席于2006年6月19日召開的內蒙古金宇集團股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。

　　本人／本公司對本次相關股東會議審議事項的表決意見：

　　(注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或組織機構代碼：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：