新賽股份召開相關(guān)股東會議的第二次催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)要求，新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司(以下簡稱：新賽股份)現(xiàn)公告關(guān)于召開相關(guān)股東會的第二次催告通知。

　　董事會受托于2006年5月29日(星期一)下午14：30召開相關(guān)股東會議，會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年5月25日-2006年5月29日(期間的交易日)，每日9：30-11：30、13：00-15：00，審議《新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，具體如下：

　　1、出席會議對象

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)截止2006年5月17日下午3時閉市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議。

　　2、現(xiàn)場登記辦法

　　(1)　符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證和委托人股東賬戶辦理登記手續(xù)。如以書面通訊及傳真方式登記，書面通訊(以寄出郵戳為準)及傳真方式登記截止時間為2006年5月24日，書面通訊請在信封或傳真件左上角注明股東登記字樣。

　　書面及傳真：新疆博樂市紅星路158號

　　通訊地址：　　新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司證券部

　　傳　　　　真：0909-2268162

　　郵　　　　編：833400

　　(2)現(xiàn)場登記時間：2006年5月24日上午9：30至下午20：00，逾期不予受理。

　　(3)現(xiàn)場登記地點：新疆博樂市紅星路158號

　　3、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的方式、條件和期間：

　　(1)　流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(2)　流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會應(yīng)當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司4月17日公告的《新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　　①如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。

　　②如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　(3)　流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　③如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　4、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認與投票程序

　　本次相關(guān)股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　①本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年5月25日-2006年5月29日(期間的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　②滬市投資者投票代碼為738540，通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的投資者投票代碼為363540。　投票簡稱均為：新賽投票。

　　③股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　議案申報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　價格

　　新賽股份股權(quán)分置改革方案　　　1.00元

　　C、在“委托股數(shù)”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　例如，滬市流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向　　　投票代碼　　　投票簡稱　　　申報價格　　　委托股數(shù)　　　代表意向

　　買入　　　　　　　　　738540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　1股　　　　　　　同意

　　買入　　　　　　　　　738540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　2股　　　　　　　反對

　　買入　　　　　　　　　738540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　3股　　　　　　　棄權(quán)

　　通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的流通股股東操作程序如下：

　　買賣方向　　　投票代碼　　　投票簡稱　　　申報價格　　　委托股數(shù)　　　代表意向

　　買入　　　　　　　　　363540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　1股　　　　　　　同意

　　買入　　　　　　　　　363540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　2股　　　　　　　反對

　　買入　　　　　　　　　363540　　　新賽投票　　　　　1.00元　　　　　　　　3股　　　　　　　棄權(quán)

　　5、其他事項

　　①出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　②公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的下一個交易日起連續(xù)停牌。　若公司本次股改方案經(jīng)本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于對價安排股份上市日復(fù)牌，若未能經(jīng)本次相關(guān)股東會議審議通過，則公司股票于相關(guān)股東會議決議公告日次日復(fù)牌。

　　③網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　④聯(lián)系方式：

　　電話：0909-2268156、2268189

　　傳真：0909-2268162

　　聯(lián)系人：王國軍　　唐冠春

　　新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年5月22日