世茂股份召開臨時股東大會暨相關股東會議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月21日 19:30 新浪財經

　　上海世茂股份有限公司于2006年5月19日以通訊方式召開四屆十八次董事會臨時會議，會議審議通過關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案。

　　股權分置改革方案：公司以2005年12月31日流通股本169738541股為基數，以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本，流通股股東每持有10股流通股可獲得轉增股份2.11股，共計轉增35814832股。上述對價水平相當于“送股模型”下，

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流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東支付1.0股。

　　公司非流通股股東作出如下承諾事項：

　　一、法定承諾：

　　1、公司全體非流通股股東承諾，其持有的公司股份自本次

股權分置改革方案實施之日起，十二個月內不上市交易或轉讓。

　　2、上海世茂企業發展有限公司(下稱：世茂企業)作為公司股權分置改革方案實施后持股5%以上的股東承諾：在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月之內不超過百分之十。

　　二、特別承諾：

　　鑒于在股權分置改革期間，世茂企業與北京中興瑞泰投資發展有限公司(下稱：中興瑞泰)之間的股權轉讓審批及過戶手續正在辦理之中，世茂企業和中興瑞泰作出以下特別承諾：

　　1、中興瑞泰承諾：如本次臨時股東大會暨相關股東會議前，股權轉讓過戶手續尚未完成，則中興瑞泰保證在臨時股東大會暨相關股東會議上投贊成票。

　　2、世茂企業承諾：世茂企業將承繼中興瑞泰在公司股權分置改革中的權利、義務和責任。在獲得中國證監會對本次收購行為審批同意并豁免要約收購義務后，將于股權分置改革實施前辦理股權登記過戶手續，并向流通股股東支付對價。

　　三、世茂企業還作出了其他相關承諾。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年6月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東；征集時間自2006年6月16日上午9:30-26日下午2:00；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集活動。

　　董事會決定于2006年6月26日下午3:00召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年6月22日-26日期間

股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，審議關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案。

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