澄星股份股權分置改革相關股東會議的通知

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司董事會決定于2006年6月12日下午2時召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年6月8日-12日期間股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，審議公司股權分置改革方案。

　　股權分置改革方案：對價的形式為非流通股股東向流通股股東送股。方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得由非流通股股東支付的1股股份，非流

通股股東總計支付17231947股股票。

　　公司非流通股股東作出如下承諾事項：

　　1、公司全體非流通股股東嚴格遵守有關規定，履行法定義務。

　　2、關于業績追加送股的承諾：

　　如果任一下列條件：a)2006年度的凈利潤達到61682410元，在2005年凈利潤基礎上增長20%；b)2006年度財務報告被出具標準無保留

　　如果任一下列條件：a)2007年度的凈利潤達到74018892元，在2005年度凈利潤基礎上年復合增長率達20%；b)2007年度財務報告被出具標準無保留審計意見；未被滿足時，澄星集團承諾將在公司2007年的年度報告經股東大會審議通過后的10個工作日內，向業績追送股權登記日持有公司無限售條件的流通股股東追送17231947股。按照公司現有流通股股份數量計算，該送股數量相當于每10股流通股追送1股。

　　3、關于預設流通價的承諾：

　　澄星集團承諾：在公司2007年度股東大會后三十六個月內在上海證券交易所以公開掛牌交易的形式出售公司的價格將不低于8.15元/股。8.15元/股為考慮歷次除權因素后公司在上海證券交易所上市到

　　4、澄星集團承諾：在2007年度股東大會后十二個月不轉讓或上市交易公司股份、二十四個月內通過證券交易所掛牌交易出售所持公司股份不超過公司總股本的5%、三十六個月內通過證券交易所掛牌交易出售所持有公司股份不超過公司總股本的10%。江蘇紅柳床單集團公司和江陰市澄江鎮投資有限公司分別承諾：

　　自股權分置改革方案實施日起二十四個月內，不通過證券交易所掛牌交易出售所持有公司的股份，在前項承諾期期滿后十二個月內，通過證券交易所掛牌交易出售公司的股份不超過公司股份總數百分之十。

　　5、代為支付股份的承諾：

　　在發生下述情形時，除澄星集團以外的其他非流通股股東應付對價部分，澄星集團將代為先行支付：

　　①非流通股股東對改革方案未明確表示同意或未能取得有關國有資產監督管理機構對改革方案的審核批復；

　　②非流通股股東所持股份發生質押、凍結等情形導致其無法支付對價。

　　本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2006年6月2日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2006年6月5日至7日(正常工作日每日8:30-17:30)；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》

　　及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。