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銀泰控股股份有限公司于2006年5月18日召開五屆七次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于采用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案。
股權分置改革方案：公司以現有總股本199253634股為基數，用資本公積金向方案實施日登記在冊的公司全體流通股股東每10股轉增3.1172股。即，相當于流通股股東每持有10股獲得1.5股的對價安排。方案實施后，公司總股本增加到227274255股。
公司非流通股股東作出如下承諾事項：
(一)根據有關規定，公司全體動議非流通股股東作出了法定承諾。
(二)公司第一大股東中國銀泰投資有限公司作為唯一持有公司股票5%以上非流通股股東，作出特別承諾：所持非流通股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不通過上海證券交易所以競價交易方式出售。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截至2006年6月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司流通股股東；征集時間為2006年6月9日-19日15:00前；本次投票委托權征集為董事會自愿無償征集，征集人采用公開方式在指定的報刊和網站上發布公告進行投票委托權征集行動。
二、通過關于處置控股子公司固定資產(房產)的議案：決定將公司控股子公司慈溪市住宅經營有限公司擁有的部分房產按市價出售。本次擬出售的房產系出租或閑置房產，帳列固定資產，位于慈溪市區，計有三北大街等商業用房和孫塘新村等住宅用房8處，建筑面積2594.81平方米，截止2005年12月31日的資產帳面凈值1060.43萬元，預計出售總價約3500萬元。
董事會決定于2006年6月19日14:00召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年6月15日至19日期間股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，審議關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案。
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