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錦州港股份有限公司于2006年5月18日召開五屆十九次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案：公司以股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本94650萬(wàn)股為基數(shù)，以截至2005年12月31日經(jīng)審計(jì)的公司資本公積金，按10:0.9005的比例向全體股東實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、股權(quán)分置改革方案：公司以方案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按10:0.9005的比例向全體股東實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，非流通股股東將轉(zhuǎn)增的股票轉(zhuǎn)送A股流通股股東作為對(duì)價(jià)安排。全體非流通股股東本次轉(zhuǎn)增轉(zhuǎn)送的股份數(shù)量為49707600股，A股流通股股東每10股獲得3.08股，綜合對(duì)價(jià)相當(dāng)于A股流通股股東每10股獲得2.0股。
公司非流通股股東作出如下承諾事項(xiàng)：
公司全體非流通股股東嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，承諾：自方案實(shí)施之日起，12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；前項(xiàng)規(guī)定期滿后，持股5%以上的公司非流通股股東通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%。
持股5%以上的公司非流通股股東增加承諾：在方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)，除非公司股價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日(不計(jì)公司A股全天停牌交易日)收盤價(jià)在4.87元/股(為公司刊登股權(quán)分置改革說(shuō)明書日前60個(gè)交易日收盤均價(jià)的120%)之上方可通過(guò)證券交易所掛牌交易。
本次董事會(huì)征集投票權(quán)方案：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年6月8日15:00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體A股流通股股東；征集時(shí)間為2006年6月9日-19日12:00，每工作日9:00-16:30；本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，采用公開方式，在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布公告方式進(jìn)行。
董事會(huì)決定于2006年6月19日上午10:30召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案。
董事會(huì)決定于2006年6月19日14:00召開股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托公司董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年6月15日-19日股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權(quán)分置改革方案。
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