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中紡投資發展股份有限公司董事會決定于2006年7月3日下午2:00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年6月29日-7月3日期間股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：公司以方案實施股權登記日總股本為基數，用資本公積金向全
體股東每10股轉增1.5股，同時公司全體非流通股股東將所有轉增股本全部送給流通股股東，作為非流通股股東所持股份獲得流通權的對價安排。轉增后，相當于非流通股股東向流通股股東每10股支付對價2.7股。公司非流通股股東在公積金轉增股本的基礎上向每10股流通股再送0.3股作為支付對價，最終方案相當于直接送股方案中流通股股東每10股獲得3股的對價，方案實施完畢后，流通股股東實際上為每10股獲得4.94455股。
公司非流通股股東除遵守有關規定的法定承諾外，公司控股股東中國紡織物資(集團)總公司(下稱：中紡集團)還作出如下承諾事項：對因為客觀原因不能執行對價安排的其他非流通股股東，在公司實施本次股權分置改革方案時，中紡集團將先行代為墊付對價安排。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年6月22日15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2006年6月22日-7月3日下午2:00以前；本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告的方式公開進行。
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