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G寶鈦2006年第一次臨時股東大會的補充通知


http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 16:35 全景網絡-證券時報

G寶鈦2006年第一次臨時股東大會的補充通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  本公司董事會定于2006年5月31日召開公司2006年第一次臨時股東大會,并于2006年5月 9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上披露了《寶雞鈦業股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告暨召開2006年第一次臨時股東大會的通知》(公告編
號為2006-008)。根據中國證監會證監發[2006]21號《關于發布〈上市公司股東大會規則〉的通知》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則》和《上海證券交易所上市公司監事會議事示范規則》的要求及現行公司章程的有關規定,寶鈦集團有限公司作為本公司持股61.29%的股東,于2006年5月18日向2006年第一次臨時股東大會提出《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司股東大會議事規則的臨時提案》、《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司董事會議事規則的臨時提案》、《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司監事會議事規則的臨時提案》,并提交本公司董事會審核。經本公司董事會審核,臨時提案程序及內容符合有關法律、法規和公司章程的要求,同意將上述三項臨時提案提交2006 年第一次臨時股東大會審議。

  現對公司2006年第一次臨時股東大會會議增加臨時提案及參加會議的方式的情況補充通知如下:

  一、新增提案

  1、《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司股東大會議事規則的臨時提案》;

  2、《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司董事會議事規則的臨時提案》;

  3、《關于修訂寶雞鈦業股份有限公司監事會議事規則的臨時提案》。

  二、新增提案采用交易系統投票的情況如下:

  三、參加會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的,以第一次投票表決結果為準。

  四、會議其他事項不變。

  特此公告。

  寶雞鈦業股份有限公司董事會

  二○○六年五月十九日

  附件:                 授  權  委  托  書

  (本授權委托書打印件和復印件均有效)

  本人/本單位作為寶雞鈦業股份有限公司的股東,茲委托      先生/女士代為出席公司2006年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權,本人對本次會議審議事項中未作具體指示的,受托人有權/無權按照自己的意思表決。

  備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票,其它空格內劃“—”。

  委托人簽名(或蓋章):

  委托人身份證或營業執照號碼:

  委托人持有股數:

  委托人股東帳戶:

  受托人簽名:

  受托人身份證號碼:

  委托日期:    年  月  日

  生效日期:    年  月  日至     年   月   日


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