中國衛(wèi)星股改股東會議暨臨時股東大會表決結(jié)果

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn　)上刊登股權(quán)分置改革方案實施公告，2006年5月18日后公司股票將繼續(xù)停牌；

　　4、公司

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年5月18日下午13：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年5月16日-5月18日上海

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：北京海淀區(qū)阜成路16號航天科技大廈15樓公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長袁家軍先生

　　本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、總體出席會議情況

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議暨2006年第一次臨時股東大會(以下簡稱：本次會議)參加表決的股東及股東授權(quán)代表536人，代表股份179066396股，占公司總股本的78.74　%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　非流通股東代表6　名，共持有股份141004800股，占公司總股本的62.01　%，占所有非流通股股份總數(shù)的100%。

　　3、流通股東出席會議情況

　　流通股股東或代理人530名，共持有股份38061596　股，占公司總股本的16.74%，占流通股股份總數(shù)的44.05%，參加現(xiàn)場投票的流通股股東及代理人8　　名，代表股份股215900　股，占公司總股本的0.095%，占流通股股份總數(shù)的0.25　%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東522名，共持有股份37845696股，占公司總股本的16.642%，占流通股股份總數(shù)的43.80　%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構(gòu)代表、見證律師出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《中國航天科技集團公司第五研究院向公司注入航天東方紅衛(wèi)星有限公司股權(quán)及股權(quán)分置改革方案》的議案。

　　1、　表決結(jié)果：

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：

　　本次會議審議議案已得到參加表決的全體股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的全體流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決結(jié)果通過。

　　四、律師見證情況

　　公司本次會議由金杜律師事務所師現(xiàn)場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次會議的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格以及本次會議的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議的人員資格合法有效，本次會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、中國天地衛(wèi)星股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議暨2006年第一次臨時股東大會決議；

　　2、金杜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國天地衛(wèi)星股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月19日