中國高科召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國高科(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年4月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上刊登了《中國高科集團股份有限公司董事會關于召開公司股權分置改革相關股東會議的通知》；于2006年

5月10日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上刊登了《中國高科集團股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》；并于2006年5月16日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上刊登了《中國高科集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據中國證券監督管理委員會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》以及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現公告股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　公司定于2006年5月29日14：00時在上海浦東新區新金橋路179號(金藏路口)莫泰168金橋店4樓會議室召開股權分置改革工作相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。現將有關事項通知如下：

　　一、召開本次相關股東會議的基本情況

　　1.相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月29日14：00時

　　網絡投票時間為：2006年5月25日、26日、29日。其中，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月25日至2006年5月29日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2.股權登記日：2006年5月18日

　　3.現場會議召開地點：上海浦東新區新金橋路179號(金藏路口)莫泰168金橋店4樓會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、董事會征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6.參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　公司于2006年5月16日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《中國高科集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》，本公告為公司股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　8.會議出席對象

　　(1)凡2006年5月18日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　9.本次改革相關證券停牌、復牌事宜：

　　(1)　本公司股票自2006年4月25日起持續停牌，并在2006年5月10日公布了非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況暨調整股權分置改革方案的公告，并于2006年5月11日復牌。

　　(2)本公司董事會已申請自相關股東會議的股權登記日的次一交易日(2006年5月19日)至股權分置改革程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項：《中國高科集團股份有限公司股權分置改革方案》

　　方案具體內容詳見公司于2006年5月10日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《中國高科集團股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)》。

　　三、股東出席相關股東會議方式

　　股東可以通過出席現場會議并參加表決、或通過網絡投票參加表決。根據相關規定，公司流通股股東也可委托公司董事會投票表決，充分行使股東權利。

　　1.出席現場會議方式：

　　(1)登記手續：法人股東持股東賬戶、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。授權委托書格式見附件。

　　(2)登記時間：2006年5月24日上午9時至下午4時。

　　(3)登記地點：上海浦東新區新金橋路1122號中國高科集團股份有限公司9樓會議室。

　　2.參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　(1)相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月25日、26日、29日每日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：738730；投票簡稱：高科投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　3.董事會征集投票權投票

　　為保護中小股東利益，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿，公司董事會向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　(1)征集對象：本次投票權征集的對象為中國高科截止2006年5月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(2)征集時間：自2006年5月19日至2006年5月28日(每日9：00-17：00)。

　　(3)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　(4)征集程序：具體程序詳見公司于2006年4月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《中國高科集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式：

　　1.流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案行使表決權。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革說明書的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革說明書征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《中國高科集團股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　3.投票注意事項

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　⑴如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　⑵如果同一股份通過現場或網絡重復投票，以現場投票為準。

　　⑶如果同一股份通過現場或委托征集人重復投票，委托人未按規定撤銷對征集人的授權委托的，以委托征集人投票為準。

　　⑷如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準。

　　⑸如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準。

　　⑹如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　4.流通股股東參加投票表決的重要性

　　⑴有利于保護自身利益不受到侵害；

　　⑵充分表達意愿，行使股東權利；

　　⑶如本次股權分置改革說明書獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　五、其它事項

　　1.出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2.公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2006年5月19日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　3.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　中國高科集團股份有限公司董事會

　　2006年5月19日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權　　　　　　　　先生／女士，代表本人(單位)出席中國高科集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　月　　日