兆維科技召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京兆維科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會根據公司非流通股股東關于進行股權分置改革的提議，現發布召開股權分置改革相關股東會議通知，有關事項如下：

　　一、會議基本情況

　　按北京兆維科技股份有限公司控股股東北京兆維電子(集團)有限責任公司(持有本公司股份48587432股，占股份總額的29.09%，占非流通股股份比例為67.53%)及2家其他非流通股股東提出的公司股權分置改革動議和書面委托要求，公司董事會決定于2006年6月12　日15：00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式進行表決。現將本次會議有關事項通知如下：

　　1.會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月12日　(星期一)15：00；

　　網絡投票起止時間：2006年6月8日、9日及6月12日每個交易日9：30—11：30，13：00—15：00。

　　2.現場會議召開地點：

　　北京市朝陽區和平路2號國門路大飯店。

　　3.會議方式

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式，本次股東會議將通過上海證券交易所的交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　4.出席會議對象

　　(1)　本次股東會議的股權登記日為2006年6月1日。在股權登記日登記在冊的所有股東或其授權委托代理人，均有權參加現場會議或委托董事會投票或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)　公司董事、監事、其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　5.提示公告

　　本次相關股東大會召開前，公司將發布二次相關股東會議的提示公告，二次提示公告的時間分別為2006年5月30日(星期二)、2006年6月5日(星期一)。

　　6.公司股票停牌、復牌事宜

　　(1)　本公司董事會已申請公司股票自5月15日起停牌，最晚于5月29日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　(2)　本公司董事會將在5月26日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股改方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)　如果本公司董事會未能在5月26日(含本日)之前公告協商確定的方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌，確有特殊原因經證券交易所同意延期的除外。

　　(4)　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日(6月2日)起至股改規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《公司股權分置改革方案》，具體內容詳見公司2005年5月18日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站http：／／www.sse.com.cn上的公告。

　　本議案須經參加相關股東會議投票表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件一。

　　三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排

　　1.溝通期限

　　自本次會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　2.溝通方式

　　非流通股東將通過網上路演、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協商。同時，公司提供以下聯系方式廣泛征求流通股股東的意見：

　　熱線電話：010-84563760、010-84563737

　　傳真：010-84567917

　　電子信箱：zhouxiaohong＠cwtech.com.cn

　　3.非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票于公告后次一交易日復牌；對改革方案進行調整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告，同時申請公司股票于公告后次一交易日復牌。

　　4.公司股票復牌后，不再調整改革方案。

　　四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利

　　公司流通股股東除享有公司章程規定權利外，就審議本次股權分置改革方案的相關股東會議享有如下特別權利：

　　①　可以現場投票或委托公司董事會或通過網絡投票形式投票權；

　　②　本次股權分置改革方案須由出席相關股東會議的流通股股東所代表的投票權的三分之二以上同意通過。

　　2.流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在交易時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東亦可以根據投票委托征集函規定的委托征集人行使投票權。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　相關股東會議的召開、表決和信息披露等事宜，參照執行股東大會的有關規定，若股東不能參加相關股東會議進行表決，則有效的相關股東會議決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　五、參加現場會議登記方法

　　1.登記方法

　　法人股股東憑營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明或加蓋法人公章的法定代表人授權委托書(見附件二)及代理人本人身份證辦理登記手續；個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(見附件二)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用傳真方式登記(現場參加會議的委托授權書請見附件二)。

　　2.登記時間

　　2006年6月8日—2006年6月9日之間工作日每日上午8：30-11：30、下午13：30-17：00。

　　3.登記地點

　　北京市朝陽區酒仙橋路14號兆維大廈13層兆維科技董事會辦公室

　　聯系人：周曉紅、尹紫劍

　　聯系電話：(010)84563737、(010)84563760

　　傳真：(010)84567917

　　電子信箱：zhouxiaohong＠cwtech.com.cn

　　六、公司董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，公司董事會做出決定同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票權。

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為2006年6月1日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006年6月2日至2006年6月11日(正常工作日每日上午8：30-11：30、下午13：30-17：00)、2006年6月12日上午8：30-11：30。

　　3.征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上刊登的《北京兆維科技股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　七、表決權

　　公司股東可以選擇現場投票、委托董事會投票、網絡投票以及其它符合規定的投票方式進行表決，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1.如果同一股份通過現場、網絡和征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2.如果同一股份通過網絡和征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3.如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4.如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票，以免致使股東會議不能順利進行。由于股東重復投票而產生的不良后果，由股東個人承擔。

　　八、其他事項

　　1.本次現場會議會期半天，出席會議股東或代表食宿、交通費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　北京兆維科技股份有限公司董事會

　　2006年5月16日

　　附件一：

　　北京兆維科技股份有限公司2006　年公司相關股東會議網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　3.表決意見

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有＂兆維股份＂A股的投資者對公司的議案《公司股權分置改革方案》投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司的議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　如某投資者對公司的議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1.對同一議案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2.對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席北京兆維科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股份：　　　　　　　　　委托人股票帳戶：

　　授托人簽名：　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：　　　　　年　　　　月　　　日