中金黃金召開相關股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中金黃金(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會受非流通股股東委托，決定于2006年5月29日(星期一)召開相關股東會議(以下簡稱“股東會議”)，審議公司股權分置改革方案，本次會議將采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”

)與網絡投票相結合的方式。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，本公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告，具體內容如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月29日13：30；

　　網絡投票時間：2006年5月25日-2006年5月29日期間的每日9：30-11：30、13：00-15：00(周六、周日除外)。

　　(二)現場會議召開地點

　　天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈中金黃金股份有限公司會議室。

　　(三)召集人

　　公司董事會

　　(四)會議出席對象

　　1、本次相關股東會議的股權登記日為2006年5月19日。截止2006年5月19日下午3：00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及表決；因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(授權委托書參見附件)，該代理人可不必是公司股東；股權登記日登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員、公司聘任的律師及公司邀請的人員。

　　(五)會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會與網絡投票相結合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　(六)提示公告

　　本次股東會議召開前，公司發布兩次股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年5月18日、2006年5月24日。

　　(七)公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司股票將自股東會議股權登記日的次一交易日(2006年5月22日)起持續停牌。若股東會議審議通過本次股權分置改革方案，則股權分置改革方案實施完畢的次一交易日復牌；若股東會議否決本次股權分置改革方案，則董事會公告表決結果的次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：審議公司股權分置改革方案，方案詳見2006年5月16日公告的《中金黃金股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　(一)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東會議采用現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票相結合的表決方式。流通股股東選擇現場投票、委托公司董事會投票或在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據相關規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權。有關征集投票權具體程序見本公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　四、現場相關股東會議參加辦法

　　(一)登記方式：

　　1、自然人股東親自辦理時，須持本人身份證原件及復印件、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人辦理時，須持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人股票帳戶卡、委托人及代理人雙方身份證原件及復印件辦理登記手續。

　　2、法人股東由法定代表人親自辦理時，須持法定代表人身份證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、委托人上交所股票帳戶卡、營業執照復印件、法人授權委托書辦理登記手續。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2005年5月20日-2006年5月26日上午8：30-12：00，下午13：30-17：30(周六、日除外)

　　(三)登記地點：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈13層中金黃金股份有限公司

　　聯　系　人：應雯、廖小慶

　　聯系電話：(022)66201747

　　傳　　　　真：(022)66201498

　　(四)本次現場會議會期預計半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　(五)出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　五、流通股股東參加網絡投票的操作程序

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　(一)本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間

　　2006年5月25日-29日期間交易日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)流通股股東進行網絡投票的投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　　(三)投票舉例

　　1、股權登記日持有中金黃金流通股的投資者對本公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　2、如果投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只需將申報股數改為2股即可，其他內容相同；

　　3、如果投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只需將申報股數改為3股即可，其他內容相同。

　　(四)投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網站(ww.sse.com.cn)查詢。

　　六、董事會投票委托征集實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為中金黃金截止2006年5月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年5月22日至2006年5月28日每日9：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：截止2006年5月19日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的中金黃金流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填妥授權委托書

　　授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫(見附件二)；

　　第二步：向征集人委托的聯系人提交本人簽署的授權委托書及其相關文件

　　本次征集投票權將由公司董事會秘書負責。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現行有效的企業法人營業執照復印件；

　　2、法定代表人身份證復印件；

　　3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；

　　4、法人股東賬戶卡復印件；

　　5、2006年5月19日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復印件；

　　2、股東賬戶卡復印件；

　　3、股東簽署的授權委托書原件；

　　4、2006年5月19日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。

　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯系人。

　　同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。該等文件應在本次征集投票權時間截止(2006年5月28日17：00)之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間之前送達的，也視為無效。

　　授權委托書及其相關文件送達的指定地址如下：

　　收　件　人：中金黃金股份有限公司證券部

　　地　　　　址：天津經濟技術開發區洞庭路27號九洲大廈13層

　　郵政編碼：300357

　　聯　系　人：應雯、廖小慶

　　聯系電話：022-66201747

　　傳　　　　真：022-66201498

　　七、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十八日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席中金黃金股份有限公司相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1、委托人姓名或名稱［注2］：

　　2、身份證號碼［注2］：

　　3、股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　持股數［注3］：

　　4、受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日

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　　注1：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權決議案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　注2：請填上自然人股東的全名及其身份證號碼；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。

　　注3；請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為該股東在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　注4：代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件二：

　　授權委托書(注：本表復印有效)

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定編制并披露了《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》，征集人承諾將委托董事會出席相關股東會議并按照股東的指示代理行使投票權。

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關本次股東會議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。