片仔癀股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，對虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、流通股股東每持有10股流通股股票將獲得非流通股股東支付的2.8股股票對價。

　　2、本次支付的對價不需要納稅。

　　3、股權分置改革方案實施A股股權登記日：2006年5月18日。

　　4、公司股票復牌日：2006年5月22日，股票復牌日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。

　　5、對價股份上市日：2006年5月22日。

　　6、自2006年5月22日起，公司股票簡稱由“片仔癀(資訊 行情 論壇)”變更為“G片仔癀”，公司股票代碼“600436”不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　本公司股權分置改革相關股東會議的現場召開時間為2006年5月10日，網絡投票時間為2006年5月8日至5月10日的股票交易時間。

　　本次股權分置改革相關股東會議審議通過了《漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：全體股東的贊成率為99.58%，其中流通股股東的贊成率為97.81%，非流通股股東的贊成率為100%。

　　本次相關股東會議表決結果公告已經刊登在2006年5月11日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　本公司全體非流通股股東擬以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取公司的非流通股份獲得上市流通權。根據股權分置改革方案，片仔癀的非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股支付2.8股股票對價，即共支付1，120萬股股票給流通股股東。

　　根據財政部、國家稅務總局《關于股權分置改革試點改革有關稅收政策問題的通知》(財稅［2005］103號)，流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　非流通股股東的承諾事項：

　　公司全體非流通股股東承諾遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　(1)公司控股股東漳州片仔癀集團公司特別承諾：

　　①　其所持片仔癀股份在公司股權分置改革方案實施之日起六十個月內不通過證券交易所掛牌交易出售；在辦理其持有的非流通股份股份上市流通時，應先取得漳龍實業有限公司的同意，并由片仔癀向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　②在前款規定的股權分置改革方案實施之日起六十個月禁售期滿后的十二個月內，若其通過證券交易所掛牌交易出售公司股份，其出售價格不低于股權分置改革方案實施復牌后五個交易日收盤價算術平均值的120%。若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股等事項，出售價格將按交易所有關規定作相應調整。

　　③　其將在2006年至2008年度股東大會上提議并贊同公司進行現金分紅，每年現金分紅的比例不低于當年實現的可分配利潤的60%。

　　④　其將積極支持公司在股權分置改革完成后，啟動管理層激勵計劃。

　　(2)其他持有公司5%以上股份的非流通股股東，即漳州市國有資產投資經營有限公司特別承諾：

　　在法定禁售期滿后的十二個月內，若其通過證券交易所掛牌交易出售公司股份，其出售價格不低于股權分置改革方案實施復牌后五個交易日收盤價算術平均值的120%。若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股等事項，出售價格將按交易所有關規定作相應調整。

　　2、方案實施的內容：

　　股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票為2.8股。

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006年5月18日。

　　2、對價股份上市日：2006年5月22日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年5月22日起，公司股票簡稱改為“G片仔癀”，股票代碼“600436”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為＂股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東＂。

　　1、股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　2、社會公眾股股東通過深圳證券交易所市值配售而持有上海證券交易所上市公司股份的股權分置改革方案具體實施辦法按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規定執行。

　　六、改革方案實施后股份結構變動表

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　注1：由于漳龍實業有限公司代片仔癀集團公司墊付5，328，000股對價股份，漳州片仔癀集團公司承諾，在辦理其持有的公司股份上市流通時，應先取得漳龍實業有限公司的同意，并由片仔癀向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　注2：漳州片仔癀集團公司承諾，在股權分置改革方案實施之日起六十個月禁售期滿后的十二個月內，若其通過證券交易所掛牌交易出售公司股份，其出售價格不低于股權分置改革方案實施復牌后五個交易日收盤價算術平均值的120%。若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股事項等事項，出售價格將按交易所有關規定作相應調整。

　　注3：漳州市國有資產投資經營有限公司承諾，在法定禁售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占片仔癀股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。在法定禁售期滿后的十二個月內，若其通過證券交易所掛牌交易出售公司股份，其出售價格不低于股權分置改革方案實施復牌后五個交易日收盤價算術平均值的120%。若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股事項等事項，出售價格將按交易所有關規定作相應調整。

　　八、其他事項

　　1、公司聯系方式

　　聯系人：陳金城、鐘碰輝

　　辦公地址：福建省漳州市薌城區上街1號

　　電話：(0596)2301955

　　傳真：(0596)2300313

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標均保持不變。

　　九、備查文件

　　1、《漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告》；

　　2、《漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》；

　　3、《興業證券股份有限公司關于漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革之保薦意見書》及《補充保薦意見書》；

　　4、《北京市中瑞律師事務所關于漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革的法律意見書》、《補充法律意見書》及《股權分置改革相關股東會議法律意見書》；

　　5、福建人民政府國有資產監督管理委員會《關于漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革國有股股權管理有關問題的批復》(閩國資產權發〔2006〕64號)；

　　6、上海證券交易所《關于實施漳州片仔癀藥業股份有限公司股權分置改革方案的通知》(上證上字〔2006〕328號)。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業股份有限公司董事會

　　2006年5月16日