北方天鳥股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●股權分置改革的方案為流通股股東每10股獲得股票3.3股。

　　●股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年5月18日。

　　●復牌日：2006年5月22日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　●自2006年5月22日起，公司股票簡稱改為“G天鳥”，股票代碼“600435”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　公司股權分置改革方案已經公司股權分置改革相關股東會議表決通過，表決結果公告刊登在2006年5月8日的《上海證券報》、《中國證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　本公司非流通股股東為獲得所持公司非流通股的上市流通權，以向公司全體流通股股東送股作為對價安排的形式，具體的對價安排為：方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得3.3股股份，非流通股股東需向流通股股東共計送出13，200，000股股份。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的原非流通股份即獲得上市流通權。非流通股股東的承諾事項詳見2006年4月5日刊登于上海證券交易所網站的《北京北方天鳥(資訊 行情 論壇)智能科技股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　2、方案實施的內容：股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票為3.3股。

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權登記日和上市日

　　1、股權登記日：2006年5月18日

　　2、對價股份上市日：2006年5月22日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年5月22日起，公司股票簡稱改為“G天鳥”，股票代碼“600435”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為：2006年5月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　社會公眾股股東通過深圳證券交易所市值配售而持有本公司股份的股權分置改革方案具體實施辦法按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規定執行。

　　六、股權結構變動表

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　G：公司非流通股股東本次股權分置改革實施后首個交易日。

　　注一：華北光學承諾其所持有公司的股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內不不通過上海證券交易所掛牌出售。

　　注二：深圳盈寧在G＋12個月內不通過上海證券交易所掛牌出售所持股份，在G＋24個月內通過上海證券交易所掛牌出售的股份數量占北方天鳥股份總數的比例不超過5%，在G＋36個月內不超過10%。

　　八、其他事項

　　1、聯系方式

　　地址：北京市豐臺區科學城(資訊 行情 論壇)星火路7號

　　郵政編碼：100070

　　聯系電話：010-83682722

　　傳真：010-63729771

　　聯系人：趙晗　　張春東

　　2、財務指標變化：實施股權分置改革方案后，各項財務指標均未發生變化。

　　九、備查文件

　　(一)北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)；

　　(二)華龍證券有限責任公司關于北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革保薦意見及補充保薦意見；

　　(三)北京市中瑞律師事務所關于北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革法律意見書及補充法律意見書；

　　(四)北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　(五)北京市中瑞律師事務所關于北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書；

　　(六)國務院國有資產監督管理委員會《關于北京北方天鳥智能科技股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》。

　　特此公告

　　北京北方天鳥智能科技股份有限公司董事會

　　2006年5月15日