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河北福成五豐(資訊 行情 論壇)食品股份有限公司董事會決定于2006年6月15日14:00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年6月13日至15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：公司非流通股股東河北三河福成養牛集團總公司(下稱：福成集
團)、五豐行有限公司、內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司、三河市明津商貿有限責任公司及三河市瑞輝貿易有限責任公司向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股安排2.5股股份，共向流通股股東執行2200萬股股份[包括福成集團代內蒙古對外貿易經濟合作(集團)有限公司(下稱：內蒙外貿)支付的220000股股份對價]。
非流通股股東作出如下承諾事項：
1、提出股權分置改革動議的非流通股股東承諾將遵守有關規定，履行法定承諾義務。
2、公司控股股東福成集團特別承諾：自獲得上市流通權之日起，其所持股份二十四個月內不上市掛牌交易。
3、鑒于公司董事會尚未收到內蒙外貿對于是否參加本次股權分置改革的明確意見，同時該公司由于改制其名下所持有的公司股份尚未完成股權性質的審批確認和變更手續，福成集團同意按照相關股東會議通過的股權分置改革方案對內蒙外貿的對價安排代為支付，并將向內蒙外貿或以拍賣、轉讓等處置方式取得內蒙外貿名下所持有的公司股份(包括該部分股份所衍生派送的股份)的任何承接方進行追償。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2006年6月6日下午交易收市后，在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間為2006年6月7日-14日期間的每個工作日9:00-12:00、14:30-17:00，6月15日上午9:00-12:00；本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，通過在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布公告的方式公開進行。
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