福建南紡召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　福建南紡(資訊 行情 論壇)股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2006年4月17日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登了《福建南紡股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知

》，并于2006年4月25日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》刊登了《福建南紡股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨修改股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)公告相關(guān)股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　經(jīng)福建南紡股份有限公司非流通股股東委托，公司董事會定于2006年5月17日召開本次會議，基本情況如下：

　　1、會議時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為2006年5月17日下午14時；網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年5月15日-17日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月9日。

　　3、提示性公告

　　本次會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年4月28日、2006年5月12日。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：

　　福建省南平市安豐路63號南紡大廈11層會議室

　　5、召集人：公司董事會。

　　6、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　7、參加本次會議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　(1)截止2006年5月9日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于股權(quán)登記日次日開始停牌。如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次會議表決通過，公司董事會將在兩個工作日內(nèi)公告本次會議表決結(jié)果，并申請?jiān)诒敬螘�議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次會議表決通過，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次會議將審議《福建南紡股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司利潤分配方案須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。由于本次利潤分配是本次股權(quán)分置改革方案對價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司臨時股東大會并行使表決權(quán)的股東，因此公司董事會決定將審議公司利潤分配預(yù)案的臨時股東大會和審議股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議(相關(guān)股東會議和臨時股東大會的會議股權(quán)登記日為同一日)，并將利潤分配方案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)合并進(jìn)行表決。故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實(shí)施，即公司股權(quán)分置改革方案應(yīng)經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

　　公司股權(quán)分置改革方案的具體內(nèi)容請參見公司2006年4月25日公告的《福建南紡股份有限公司股權(quán)分置改革方案說明書(修訂版)》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東享有出席本次會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次會議所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本公告第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東收集《福建南紡股份有限公司董事會投票委托征集函》或本公告第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方案，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次會議審議通過，無論股東是否出席本次會議或出席本次會議但反對公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，均須按本次會議表決通過的方案執(zhí)行。

　　四、參加現(xiàn)場會議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2、登記時間：2006年5月10日至2006年5月12日的9：00-12：00、13：00-16：00。

　　3、聯(lián)系方式

　　收件人：福建南紡股份有限公司證券投資部

　　地址：福建省南平市安豐路63號

　　郵政編碼：353000

　　聯(lián)系電話：0599-8813015、0599-8813092

　　傳真：0599-8805190、0599-8809965

　　4. 注意事項(xiàng)：

　　本次會議的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　1、本次會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年5月15日-5月17日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼

　　3、表決議案

　　4、表決意見

　　5、投票舉例

　　(1)投資者對該方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投資者對該方案投反對票，其申報(bào)如下：

　　投資者對該方案投棄權(quán)票，其申報(bào)如下：

　　(2)通過深圳證券交易所市值配售而持有福建南紡流通股的深市投資者，通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　　本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的網(wǎng)絡(luò)投票時間為2006年5月15日至17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　投資者對該方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　投資者對該方案投反對票，其申報(bào)如下：

　　投資者對該方案投棄權(quán)票，其申報(bào)如下：

　　6、注意事項(xiàng)

　　(1)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　(2)對不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次會議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為福建南紡股份有限公司截止2006年5月9日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年5月10日9：00至2006年5月16日(期間的工作日，每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式，在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：詳見《福建南紡股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函》。

　　八、其他事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　2006年4月28日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本公司／本人出席福建南紡股份有限公司關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)的2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并對會議議案行使表決權(quán)，以投票方式同意／否決／棄權(quán)相關(guān)股東會議的議案。

　　如本公司／本人對于有關(guān)議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。

　　委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托人投票意見：

　　簽署日期：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效