廣鋼股份(600894)召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 11:42 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　一、會議召開時間：2006年5月30日上午9：00

　　二、會議召開地點(diǎn)：本公司科技大樓國際會議廳

　　三、會議方式：現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決

　　四、會議議題：

　　1、審議《2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《2005年度財務(wù)決算報告》；

　　4、審議《2005年度利潤分配方案》；

　　5、審議《2006年度生產(chǎn)經(jīng)營和投資計劃》；

　　6、審議《2005年年度報告》；

　　7、審議《關(guān)于批準(zhǔn)〈2006年經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》；

　　8、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　9、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　10、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　11、審議《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

　　12、審議《關(guān)于續(xù)聘江會計師事務(wù)所的議案》。

　　五、出席對象：

　　1、2006年5月23日15：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席會議；

　　2、因故不能出席的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議(授權(quán)委托書式樣附后)；

　　3、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員、法律顧問。

　　六、登記辦法：

　　凡符合出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡登記；代理他人的憑股東帳戶卡和授權(quán)委托書登記、代理人身份證；法人股東憑單位證明登記；異地股東也可用信函或傳真方式辦理登記。

　　登記時間：2006年5月26日上午8：30—12：00。

　　登記地點(diǎn)：本公司科技大樓501室董事會工作部

　　聯(lián)系人：陳潔霞、歐盈盈

　　聯(lián)系電話：020-81809182、81807637

　　傳真：020-81809183

　　七、其他事項：

　　1、出席本次會議的所有股東需憑會議出席證進(jìn)入會場；

　　2、本次股東大會會期半天，參加會議的股東，食宿及交通費(fèi)自理。

　　3、凡參加股東大會的記者，須在股東登記時間事先進(jìn)行登記。

　　廣州鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十六日

　　授權(quán) 委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席廣州鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)(授權(quán)內(nèi)容見下表)。

　　委托人(簽名或蓋章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　持股數(shù)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：委托剪報、復(fù)印均有效。