青島海爾召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　青島海爾(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2006年4月25日上午10：10在青島市海爾工業(yè)園中心大樓305B召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議通知于2006年3月31日以電話通知形式發(fā)出，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議的

通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長楊綿綿女士主持。經(jīng)與會董事審議，審議通過了以下議案：

　　一、《青島海爾股份有限公司2005年度董事會工作報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　二、《青島海爾股份有限公司2005年度財務(wù)決算報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　三、《青島海爾股份有限公司2006年度財務(wù)預(yù)算報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　四、《青島海爾股份有限公司2005年年度報告及年報摘要》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　五、《青島海爾股份有限公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　公司2005年度經(jīng)審計的凈利潤為239，126，624.02元，加年初未分配利潤390，365，308.77元，可供分配的利潤為629，491，932.79元，按有關(guān)規(guī)定，提取盈余公積和法定公益金后，可供股東分配的利潤為504，312，703.75元，實施2004年度利潤分配方案后，期末未分配利潤為145，370，976.85元。經(jīng)董事會研究決定，2005年度的利潤分配預(yù)案為：以公司2005年末股本1，196，472，423股為基數(shù)，每10股派1元(含稅)，共分配119，647，242.30元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　公司2005年末資本公積金為2，933，718，592.07元，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

　　六、《青島海爾股份有限公司關(guān)于支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2005年年度審計報酬88.485萬元及2006年度擬續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所為公司審計的會計師事務(wù)所的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　七、《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜公司章程＞的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)。

　　八、《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜股東大會議事規(guī)則＞的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)。

　　九、《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜董事會議事規(guī)則＞的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http：／／www.sse.com.cn)。

　　十、《青島海爾股份有限公司關(guān)于控股子公司青島海爾智能電子有限公司投資設(shè)立青島鼎新科技有限公司的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　公司控股子公司青島海爾智能電子有限公司擬在青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資設(shè)立全資子公司青島鼎新科技有限公司，該公司注冊資本為2000萬元人民幣。青島海爾智能電子有限公司出資2000萬元，持有該公司100%股權(quán)。該公司總投資2000萬元人民幣，總生產(chǎn)能力600萬塊電腦板／年，投產(chǎn)后預(yù)計每年可實現(xiàn)銷售收入3.1億元。

　　青島鼎新科技有限公司的設(shè)立符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。據(jù)此，董事會同意青島海爾智能電子公司出資2000萬元人民幣設(shè)立青島鼎新科技有限公司。

　　十一、《青島海爾股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　全體獨立董事同意此議案，并發(fā)表了獨立意見。因關(guān)聯(lián)董事回避后董事會不足法定人數(shù)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，全體董事一致同意將此議案提交股東大會審議。

　　十二、《青島海爾股份有限公司2006年第一季度報告》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一項議案，需提請2005年度股東大會審議。

　　十二、《青島海爾股份有限公司關(guān)于召開2005年度股東大會的通知》。(表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票)

　　1、會議召開時間：

　　2006年6月28日上午9點30分。

　　2、會議地點：

　　青島市高科園海爾信息產(chǎn)業(yè)園海爾大學(xué)

　　3、會議方式：

　　本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

　　4、會議審議事項：

　　(1)《青島海爾股份有限公司2005年度董事會工作報告》；

　　(2)《青島海爾股份有限公司2005年度財務(wù)決算報告》；

　　(3)《青島海爾股份有限公司2006年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　(4)《青島海爾股份有限公司2005年年度報告及年報摘要》；

　　(5)《青島海爾股份有限公司關(guān)于2005年度利潤分配預(yù)案的報告》；

　　(6)《青島海爾股份有限公司關(guān)于支付山東匯德會計師事務(wù)所有限公司2005年年度審計報酬及2006年度擬續(xù)聘山東匯德會計師事務(wù)所有限公司為公司審計的會計師事務(wù)所的報告》；

　　(7)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜公司章程＞的報告》；

　　(8)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜股東大會議事規(guī)則＞的報告》；

　　(9)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜董事會議事規(guī)則＞的報告》；

　　(10)《青島海爾股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的報告》；

　　(11)《青島海爾股份有限公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　(12)《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的報告》；

　　另外，本次股東大會還將聽取公司獨立董事的述職報告。

　　5、出席會議人員：

　　(1)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　(2)2006年6月22日下午收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其合法委托的代理人，該代理人不必是本公司股東；

　　(3)本公司聘請的律師；

　　(4)其他相關(guān)人員。

　　6、參加現(xiàn)場會議的登記辦法：

　　(1)登記方式：個人股東持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證(委托代理人持授權(quán)人股票帳戶卡、授權(quán)人持股憑證、授權(quán)委托書、代理人身份證)辦理登記手續(xù)；法人股股東持法人單位證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以通過傳真或信函方式進行登記(以6月26日16：00前公司收到傳真或信件為準)。

　　(2)登記時間：2006年6月26日(星期一)上午9：30-11：30、下午13：00-16：00

　　(3)登記地點：青島市海爾路1號海爾工業(yè)園

　　青島海爾股份有限公司證券部

　　7、其他事項：

　　(1)本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　(2)聯(lián)系地址：青島市海爾路1號海爾工業(yè)園

　　青島海爾股份有限公司證券部

　　聯(lián)系人：紀東

　　聯(lián)系電話：0532-88938138　　　　　　傳真：0532-88938313

　　青島海爾股份有限公司董事會

　　2006年4月25日

　　附件股東大會授權(quán)委托書式樣

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席青島海爾

　　股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　股

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。