福建南紙(600163)2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 16:50 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司董事會決定于2006年5月25日上午8：30在南平星光大廈十八樓會議室召開公司2005年度股東大會。現將大會有關事項通知如下：

　　1、會議時間及地點

　　會議時間：2006年5月25日上午8：30

　　會議地點：福建省南平星光大廈十八樓會議室

　　2、會議議題

　　(1)審議公司2005年度董事會工作報告

　　(2)審議公司2005年度監事會工作報告

　　(3)審議公司2005年度財務決算報告

　　(4)審議公司2005年度利潤分配預案

　　(5)審議聘請公司2006年度財務

審計機構的議案

　　(6)審議公司2005年年度報告和年度報告摘要

　　(7)審議關于修改公司章程部份條款的議案

　　(8)審議關于修改股東大會議事規則的議案

　　(9)審議關于修改董事會議事規則的議案

　　(10)審議關于繼續為公司董事、監事及高級職員購買責任保險的議案

　　3、會議出席對象

　　(1)公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　(2)截止2006年5月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(3)因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議。

　　4、會議登記辦法

　　請符合上述條件參加會議的股東2006年5月22日至5月23日7：30—11：30，14：30—17：30持本人身份證、股東帳戶，委托代理人持委托人身份證、授權委托書(附后)、委托人股東帳戶及代理人身份證到本公司證券部辦理登記手續。外地股東可以用傳真辦理出席會議手續。

　　公司地址：

福建省南平市濱江北路177號

　　聯　　系　　人：李永和、李秀淼

　　聯　系電　話：0599—8808806

　　傳　　　　　　真：0599—8808807

　　5、注意事項

　　會期半天，股東出席會議的交通費、食宿費自理。

　　特此公告

　　福建省南紙股份有限公司董事會

　　二OO六年四月二十四日

　　附：授權委托書式樣

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　先生／女士代表本人出席福建省南紙股份有限公司2005年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽字)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人(簽字)：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托人持股數：